嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2022年5月18日以电子邮件的方式发出，并于2022年5月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-057）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该项事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）审议并通过《关于公司与星展银行开展综合授信业务的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《关于不向下修正“嘉美转债”转股价格的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不
向下修正嘉美转债转股价格的公告》（公告编号：2022-058）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议
特此公告。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会2022年5月25日