深圳市锐明技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年9月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2020年9月4日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
关联董事赵志坚先生及其一致行动人望西淀先生回避表决此议案。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-054）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第十四
次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国信证券股份有限公司关于深圳市锐明技术股份有限公司对参股公司增资暨关联交易的核查意见》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于深圳市锐明技术股份有限公司对参股公司增资暨关联交易的核查意见；
5、深圳民太安智能科技有限公司拟增资扩股所涉及该公司股东全部权益价值的资产评估报告；
6、深圳民太安智能科技有限公司2020年一月至七月审计报告；
7、深交所要求的其他备查文件。
特此公告。
深圳市锐明技术股份有限公司董事会2020年9月9日