为进一步规范公司非独立董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束非独立董事、监事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定2022年度公司非独立董事、监事的薪酬方案如下：
一、适用对象：公司董事（不含独立董事）、监事。
二、适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日。
三、薪酬标准
经薪酬与考核委员会确认，根据2022年度公司非独立董事、监事薪酬，结合地区薪酬水平，2022年拟确定非独立董事、监事薪酬如下：
1、关于公司董事长楼继勇2022年度薪酬的议案
公司董事长楼继勇先生2022年度薪酬为65万元人民币（含税）加绩效工资。
2、关于公司董事、总经理陈镭2022年度薪酬的议案
公司董事、总经理陈镭先生2022年度薪酬为73万元人民币（含税）加绩效工资。
3、关于公司董事梅宏2022年度津贴的议案
公司董事梅宏先生2022年度津贴为30万元人民币（含税）。
4、关于公司董事、副总经理何健2022年度薪酬的议案
公司董事、副总经理何健先生2022年度薪酬为47万元人民币（含税）加绩效工资。
5、关于公司监事会主席陈涛2022年度薪酬的议案
公司监事会主席陈涛女士2022年度薪酬为47万元人民币（含税）加绩效工资。
6、关于公司监事陈源清2022年度薪酬的议案
公司监事陈源清女士2022年度薪酬为34万元人民币（含税）加绩效工资。
7、关于公司监事罗旭东2022年度薪酬的议案
公司监事罗旭东先生2022年度薪酬为34万元人民币（含税）加绩效工资。
四、其他规定
公司非独立董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
成都天箭科技股份有限公司
董事会2022年4月14日