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中国广核:2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2020-05-21
证券代码:003816          证券简称:中国广核        公告编号:2020-029
                    中国广核电力股份有限公司
2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020
              年第一次 H 股类别股东大会决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2020 年 5 月 20 日召
开公司 2019 年度股东大会(以下简称“年度股东大会”)、2020 年第一次 A 股类
别股东大会(以下简称“A 股类别股东大会”)及 2020 年第一次 H 股类别股东
大会(以下简称“H 股类别股东大会”),有关会议的决议及表决情况如下:
    一、特别提示
    1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。
    2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    二、会议召开情况
    1. 会议召开方式:现场及网络投票相结合
    2. 会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2020 年 5 月 20 日(星期三)下午 14:30 开始依次召开
公司 2019 年度股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会及 2020 年第一次 A
股类别股东大会会议。
    (2)网络投票时间:公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 20 日上午 9:15
至当日下午 15:00 期间的任意时间。
                   3. 会议召开地点:广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼
              401 会议室
                   4. 会议召集人:公司董事会
                   5. 会议主持人:公司执行董事高立刚先生
                   6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
              等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司
              章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
                   三、会议出席情况
                   (一)年度股东大会
                 现场出席会议情况                        网络投票情况                                 出席情况汇总
                                                                          占有表决
                                 占有表决权                                                                          占有表决权
项目            代表有表决权                            代表有表决        权股份总         人     代表有表决权
       人数                      股份总数比    人数                                                                  股份总数比
                  股份数量                              权股份数量          数比例         数       股份数量
                                   例(%)                                                                             例(%)
                                                                            (%)
A股      3      34,285,125,000    67.893204     53      1,306,583,002     2.587364         56     35,591,708,002      70.480568
H股      1       5,058,902,810    10.017905     0              0          0.000000         1      5,058,902,810       10.017905
合计     4      39,344,027,810    77.911109     53      1,306,583,002     2.587364         57     40,650,610,812      80.498473
                   (二)A 股类别股东大会
         现场出席会议情况                            网络投票情况                                   出席情况汇总
                        占 A 股有表决                              占 A 股有表决                                   占 A 股有表决
       代表有表决                              代表有表决                                       代表有表决
人数                    权股份总数比    人数                       权股份总数比      人数                          权股份总数比
       权股份数量                              权股份数量                                       权股份数量
                           例(%)                                    例(%)                                         例(%)
 3     34,285,125,000     87.161910      53    1,306,583,002         3.321682         56        35,591,708,002       90.483591
                   (三)H 股类别股东大会
                   出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 1 人,代表有表决权股份为
              5,058,972,800 股,占公司 H 股有表决权股份总数的 45.316578%。
                   公司部分董事、监事和高级管理人员,公司律师及点票监票员代表出席了本
             次会议。
                  四、议案审议和表决情况
                  (一)年度股东大会表决结果
                  1. 全体股东表决结果
                                        年度股东大会全体股东表决结果
议案                                    赞成                            反对                          弃权
       议案内容   股东性质
序号                             股数          占比(%)       股数        占比(%)         股数        占比(%)
非累计投票议案表决情况
特别决议案
                  A股        35,590,416,402    99.996371    1,178,600          0.003311     113,000          0.000317
       《有关公     其中:
       司章程修     A 股中   2,985,262,527     99.956753    1,178,600          0.039464     113,000          0.003784
 1
       订的议       小股东
       案》       H股         4,709,961,338    93.102428   348,938,472         6.897513      3,000           0.000059
                  合计       40,300,377,740    99.138431   350,117,072         0.861284     116,000          0.000285
                  A股        35,586,848,900    99.986348    4,746,102          0.013335     113,000          0.000317
       《授予董
                    其中:
       事会发行
                    A 股中   2,981,695,025     99.837301    4,746,102          0.158916     113,000          0.003784
 2     股份的一
                    小股东
       般性授权
                  H股         3,404,300,887    67.293265   1,654,598,923       32.706675     3,000           0.000059
       议案》
                  合计       38,991,149,787    95.917746   1,659,345,025       4.081968     116,000          0.000285
                  A股        35,591,382,402    99.999085      212,600          0.000597     113,000          0.000317
       《授予董
                    其中:
       事会回购
                    A 股中   2,986,228,527     99.989098     212,600           0.007119     113,000          0.003784
 3     股份的一
                    小股东
       般性授权
                  H股         5,035,543,233    99.538248    22,846,577         0.451611     513,000          0.010141
       议案》
                  合计       40,626,925,635    99.941735    23,059,177         0.056725     626,000          0.001540
普通决议案
                  A股        35,591,397,402    99.999127     197,600           0.000555     113,000          0.000317
                    其中:
       《2019
                    A 股中   2,986,243,527     99.989600     197,600           0.006616     113,000          0.003784
 4     年度董事
                    小股东
       会报告》
                  H股         5,048,478,810    99.793947      1,000            0.000020    10,423,000        0.206033
                  合计       40,639,876,212    99.973593     198,600           0.000489    10,536,000        0.025918
       《2019     A股        35,591,396,402    99.999125     198,600           0.000558     113,000          0.000317
 5
       年度监事     其中:   2,986,242,527     99.989567     198,600           0.006650     113,000          0.003784
        会报告》      A 股中
                      小股东
                    H股         5,048,478,810   99.793947     1,000      0.000020   10,423,000   0.206033
                    合计       40,639,875,212   99.973591    199,600     0.000491   10,536,000   0.025918
                    A股        35,591,396,402   99.999125    198,600     0.000558    113,000     0.000317
                      其中:
        《2019
                      A 股中   2,986,242,527    99.989567    198,600     0.006650    113,000     0.003784
 6      年度报
                      小股东
        告》
                    H股         5,044,577,810   99.716836   3,902,000    0.077131   10,423,000   0.206033
                    合计       40,635,974,212   99.963994   4,100,600    0.010087   10,536,000   0.025918
                    A股        35,591,396,402   99.999125    198,600     0.000558    113,000     0.000317
        《2019        其中:
        年度经审      A 股中   2,986,242,527    99.989567    198,600     0.006650    113,000     0.003784
 7
        计的财务      小股东
        报告》      H股         5,044,577,810   99.716836   3,902,000    0.077131   10,423,000   0.206033
                    合计       40,635,974,212   99.963994   4,100,600    0.010087   10,536,000   0.025918
                    A股        35,591,381,402   99.999082    213,600     0.000600    113,000     0.000317
        《2019        其中:
        年度利润      A 股中   2,986,227,527    99.989064    213,600     0.007152    113,000     0.003784
 8
        分配方        小股东
        案》        H股         5,044,385,910   99.713043   14,511,900   0.286859     5,000      0.000099
                    合计       40,635,767,312   99.963485   14,725,500   0.036225    118,000     0.000290
                    A股        35,591,381,402   99.999082    213,600     0.000600    113,000     0.000317
        《2020
                      其中:
        年度投资
                      A 股中   2,986,227,527    99.989064    213,600     0.007152    113,000     0.003784
 9      计划及资
                      小股东
        本性支出
                    H股         5,058,899,810   99.999941     1,000      0.000020     2,000      0.000040
        预算》
                    合计       40,650,281,212   99.999189    214,600     0.000528    115,000     0.000283
                    A股        35,591,396,402   99.999125    198,600     0.000558    113,000     0.000317
        《聘任        其中:
        2020 年       A 股中   2,986,242,527    99.989567    198,600     0.006650    113,000     0.003784
 10
        度审计机      小股东
        构》        H股         5,050,225,761   99.828480   8,669,049    0.171362     8,000      0.000158
                    合计       40,641,622,163   99.977888   8,867,649    0.021814    121,000     0.000298
                    A股        35,591,368,202   99.999045    225,800     0.000634    114,000     0.000320
        《变更部      其中:
        分 H 股募     A 股中   2,986,214,327    99.988622    225,800     0.007561    114,000     0.003817
 11
        集资金用      小股东
        途》        H股        5,058,896,810    99.999881     3,000      0.000059     3,000      0.000059
                   合计      40,650,265,012     99.999149    228,800     0.000563    117,000     0.000288
12.00   《2020 年度董事和监事薪酬》
                   A股       35,591,395,402     99.999122    198,600     0.000558    114,000     0.000320
12.01   张善明
                     其中: 2,986,241,527       99.989533    198,600     0.006650    114,000     0.003817
                   A 股中
                   小股东
                 H股         5,049,733,924   99.818757   8,656,886   0.171122   512,000   0.010121
                 合计       40,641,129,326   99.976676   8,855,486   0.021784   626,000   0.001540
                 A股        35,591,395,402   99.999122    198,600    0.000558   114,000   0.000320
                   其中:
                   A 股中   2,986,241,527    99.989533   198,600     0.006650   114,000   0.003817
12.02   杨长利
                   小股东
                 H股         5,049,733,924   99.818757   8,656,886   0.171122   512,000   0.010121
                 合计       40,641,129,326   99.976676   8,855,486   0.021784   626,000   0.001540
                 A股        35,591,385,402   99.999094    198,600    0.000558   124,000   0.000348
                   其中:
                   A 股中   2,986,231,527    99.989198   198,600     0.006650   124,000   0.004152
12.03   高立刚
                   小股东
                 H股         5,058,389,810   99.989859    1,000      0.000020   512,000   0.010121
                 合计       40,649,775,212   99.997944   199,600     0.000491   636,000   0.001565
                 A股        35,591,395,402   99.999122   198,600     0.000558   114,000   0.000320
                   其中:
                   A 股中   2,986,241,527    99.989533   198,600     0.006650   114,000   0.003817
12.04   谭建生
                   小股东
                 H股         5,049,733,924   99.818757   8,656,886   0.171122   512,000   0.010121
                 合计       40,641,129,326   99.976676   8,855,486   0.021784   626,000   0.001540
                 A股        35,591,395,402   99.999122    198,600    0.000558   114,000   0.000320
                   其中:
                   A 股中   2,986,241,527    99.989533   198,600     0.006650   114,000   0.003817
12.05   施兵
                   小股东
                 H股         5,049,733,924   99.818757   8,656,886   0.171122   512,000   0.010121
                 合计       40,641,129,326   99.976676   8,855,486   0.021784   626,000   0.001540
                 A股        35,591,385,402   99.999094    198,600    0.000558   124,000   0.000348
                   其中:
                   A 股中   2,986,231,527    99.989198   198,600     0.006650   124,000   0.004152
12.06   王维
                   小股东
                 H股         5,049,733,924   99.818757   8,656,886   0.171122   512,000   0.010121
                 合计       40,641,119,326   99.976651   8,855,486   0.021784   636,000   0.001565
                 A股        35,591,385,402   99.999094    198,600    0.000558   124,000   0.000348
                   其中:
                   A 股中   2,986,231,527    99.989198   198,600     0.006650   124,000   0.004152
12.07   张勇
                   小股东
                 H股         5,049,733,924   99.818757   8,656,886   0.171122   512,000   0.010121
                 合计       40,641,119,326   99.976651   8,855,486   0.021784   636,000   0.001565
                 A股        35,591,385,402   99.999094    198,600    0.000558   124,000   0.000348
12.08   那希志     其中:
                            2,986,231,527    99.989198   198,600     0.006650   124,000   0.004152
                   A 股中
                   小股东
                 H股         5,049,733,924   99.818757   8,656,886   0.171122   512,000   0.010121
                 合计       40,641,119,326   99.976651   8,855,486   0.021784   636,000   0.001565
                 A股        35,591,385,402   99.999094    198,600    0.000558   124,000   0.000348
                   其中:
                   A 股中   2,986,231,527    99.989198   198,600     0.006650   124,000   0.004152
12.09   胡裔光
                   小股东
                 H股         5,049,733,924   99.818757   8,656,886   0.171122   512,000   0.010121
                 合计       40,641,119,326   99.976651   8,855,486   0.021784   636,000   0.001565
                 A股        35,591,385,402   99.999094    198,600    0.000558   124,000   0.000348
                   其中:
                   A 股中   2,986,231,527    99.989198   198,600     0.006650   124,000   0.004152
12.10   萧伟强
                   小股东
                 H股         5,049,733,924   99.818757   8,656,886   0.171122   512,000   0.010121
                 合计       40,641,119,326   99.976651   8,855,486   0.021784   636,000   0.001565
                 A股        35,591,385,402   99.999094    198,600    0.000558   124,000   0.000348
                   其中:
                   A 股中   2,986,231,527    99.989198   198,600     0.006650   124,000   0.004152
12.11   陈遂
                   小股东
                 H股         5,058,389,810   99.989859    1,000      0.000020   512,000   0.010121
                 合计       40,649,775,212   99.997944   199,600     0.000491   636,000   0.001565
                 A股        35,591,385,402   99.999094   198,600     0.000558   124,000   0.000348
                   其中:
                   A 股中   2,986,231,527    99.989198   198,600     0.006650   124,000   0.004152
12.12   陈荣真
                   小股东
                 H股         5,058,389,810   99.989859    1,000      0.000020   512,000   0.010121
                 合计       40,649,775,212   99.997944   199,600     0.000491   636,000   0.001565
                 A股        35,591,385,402   99.999094   198,600     0.000558   124,000   0.000348
                   其中:
                   A 股中   2,986,231,527    99.989198   198,600     0.006650   124,000   0.004152
12.13   杨兰和
                   小股东
                 H股         5,058,389,810   99.989859    1,000      0.000020   512,000   0.010121
                 合计       40,649,775,212   99.997944   199,600     0.000491   636,000   0.001565
                 A股        35,591,385,402   99.999094   198,600     0.000558   124,000   0.000348
                   其中:
                   A 股中   2,986,231,527    99.989198   198,600     0.006650   124,000   0.004152
12.14   朱慧
                   小股东
                 H股         5,058,389,810   99.989859    1,000      0.000020   512,000   0.010121
                 合计       40,649,775,212   99.997944   199,600     0.000491   636,000   0.001565
                 A股        35,591,385,402   99.999094   198,600     0.000558   124,000   0.000348
                   其中:
12.15   王宏新
                   A 股中   2,986,231,527    99.989198   198,600     0.006650   124,000   0.004152
                   小股东
                    H股           5,058,389,810     99.989859          1,000           0.000020     512,000        0.010121
                    合计         40,649,775,212     99.997944         199,600          0.000491     636,000        0.001565
        《关于捐    A股          35,591,371,402     99.999054         223,600          0.000628     113,000        0.000317
        赠专项防       其中:
        疫资金支       A 股中    2,986,217,527      99.988729         223,600          0.007487     113,000        0.003784
 13     持湖北疫       小股东
        情防控工    H股            5,057,899,310    99.980164            1,000         0.000020    1,002,500       0.019817
        作的议
                    合计         40,649,270,712     99.996703         224,600          0.000553    1,115,500       0.002744
        案》
累积投票议案表决情况
议案
        议案内容              股东性质                          得票数                      占比(%)              是否当选
序号
14.00   《关于选举第二届董事会非执行董事的议案》
                                A股                         35,185,052,330                   98.857443
                                                                                                                       是
14.01   杨长利          其中:A 股中小股东                  2,579,898,455                    86.383784
                                H股                         4,804,861,913                    94.978340                 是
                                A股                         35,185,047,354                   98.857429
                                                                                                                       是
14.02   王维            其中:A 股中小股东                  2,579,893,479                    86.383617
                                H股                         4,824,281,484                    95.362209                 是
                    注:上表中“股数”,指相关有表决权股份数量;“占比”,指相关有表决权股份数
               量占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。
                    2. 关于议案表决的有关情况说明
                    上述议案第 1 项至第 3 项为特别决议案,已获得出席本次股东大会的股东所
               持表决权的三分之二以上通过;其余议案是普通决议案,已获得出席本次股东大
               会的股东所持表决权的过半数通过。
                    (二)A 股类别股东大会表决结果
                    1. A 股类别股东大会表决情况如下表:
                                             A 股类别股东大会股东表决结果
议案                                               赞成                              反对                       弃权
         议案内容       股东性质
序号                                       股数           占比(%)          股数      占比(%)         股数     占比(%)
特别决议案
        《授予董事    A股              35,591,382,402     99.999085        212,600      0.000597     113,000       0.000317
  1     会回购股份         其中:A
                                       2,986,228,527      99.989098        212,600      0.007119     113,000       0.003784
        的一般性授         股中小股
       权议案》        东
                  2. 关于议案表决的有关情况说明
                  上述特别决议案,已获得出席本次股东大会的 A 股类别股东所持表决权的
             三分之二以上通过。
                  (三)H 股类别股东大会表决结果
                  1. H 股类别股东大会表决情况如下表:
                                      H 股类别股东大会股东表决结果
议案                                         赞成                        反对                      弃权
                  议案内容
序号                                  股数        占比(%)       股数       占比(%)    股数      占比(%)
特别决议案
        《授予董事会回购股份的
  1
        一般性授权议案》          5,035,576,223     99.537523   22,886,577    0.452396   510,000      0.010081
                  2. 关于议案表决的有关情况说明
                  上述特别决议案,已获得出席本次股东会议的 H 股类别股东所持表决权的
             三分之二以上通过。
                  五、独立董事述职情况
                  在本次股东大会上,公司独立董事那希志先生、胡裔光先生、萧伟强先生向
             大会提交并宣读了独立董事 2019 年度述职报告,述职报告内容详见 2020 年 3
             月 25 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上
             海证券报》《证券日报》的公司 2019 年度独立董事述职报告。
                  六、监票与律师见证情况
                  北京市金杜(深圳)律师事务所刘晓光律师、冯霞律师出席、见证并出具了
             法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议
             人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定;公司本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
    本次股东大会法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    七、备查文件
    1. 公司 2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 类别股东大会、2020 年第一
次 H 类别股东大会决议;
    2. 北京市金杜(深圳)律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
                                        中国广核电力股份有限公司董事会
                                                        2020 年 5 月 20 日


  附件:公告原文
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