深圳市物业发展(集团)股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于 2018 年 1 月 26 日以书面方式发出召开
第八届董事会第二十次会议的通知，会议于 2018 年 1 月 31
日上午 9:30 在国贸大厦 39 楼会议室召开，会议采取通讯表
决的方式，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券
交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事
规则》的有关规定。
会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 8 人，实到董
事 8 人。公司监事及部分高管列席了会议。
二、议案表决情况
（一）关于拟参与竞买深圳坪山区土地使用权的议案
为保持公司房地产开发业务的平稳健康发展，本公司拟
于近期参与深圳土地使用权竞买，为公司增加一定的土地储
备。
2017年12月30日，深圳市土地房产交易中心发布《深圳
市土地使用权出让公告》（深土交告〔2017〕36号），以挂牌
方式公开出让一宗土地的使用权，挂牌期自2018年1月19日
起至2018年2月1日15时止，此次出让的土地位于深圳市坪山
区，公司拟用自有资金参与竞买深圳市坪山区宗地编号为
G13302-8024的居住地块。
该地块占地面积为19194.68平方米，建筑面积为86300
平方米，挂牌起始价为人民币9.65亿元，最高地价限价为人
民币12.545亿元，履约保证金为人民币4.825亿元，土地使
用年限为70年；本次竞拍宗地采用“单限双竞”的办法以挂
牌方式出让，即：限成交地价，竞成交地价和人才住房面积。
竞买人报价达到最高地价限价时，有意继续竞买的竞买人由
竞地价转为向上竞人才住房面积。
本公司拟参与此次土地使用权的竞买，现提请公司董事
会根据市场调研情况和可行性研究报告，确定竞买条件上
限，并授权公司经营班子参与竞拍；如成功竞得本项目土地，
授权公司经营班子据开发需要决定注册成立项目子公司等
相关事宜。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联
交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在公司董事
会审批权限内，无需提交股东大会审议。
8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
三、董事会决议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）关于拟参与竞买深圳坪山区土地使用权的议案。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 31 日
