公告编号：2023-005证券代码：400032 证券简称：R石化A 1 主办券商：国信证券
深圳石化工业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：控股股东鲁胜利
5.会议主持人：鲁胜利
6.召开情况合法合规性说明：
控股股东鲁胜利先生保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数为164,549,903股， 占公司总股本54.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。公司候选董事鲁桂芳、候选董事杨佳榆列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数164,549,903股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
由于《公司章程》长达20年未曾修订，存在大量与现行法律法规冲突的章节，为完善公司治理结构，结合公司实际情况，决定按照最新修订的《中华人民共和国公司法》规定全面修订《公司章程》。修改意见稿已于2023年9月27日刊载于全国股份转让系统信息披露平台上。本议案不存在需回避表决的情况。
（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情况。
根据原《公司章程》规定，每三年进行一次董事会换届选举。第五届董事会早已超过规定换届期限，并且长期未履职，已经名存实亡，造成了公司一直处于失联、被弃管的状态。为恢复公司治理结构，公司控股股东鲁胜利先生提名鲁胜利先生、鲁桂芳先生、刘永生先生、周莉莉女士、杨佳榆女士为第六届董事会董事候选人。上述候选人简历均已在2023年9月27日发布的本次股东大会通知中披露。
2.议案表决结果：
普通股同意股数164,549,903股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据原《公司章程》规定，每三年进行一次董事会换届选举。第五届董事会早已超过规定换届期限，并且长期未履职，已经名存实亡，造成了公司一直处于失联、被弃管的状态。为恢复公司治理结构，公司控股股东鲁胜利先生提名鲁胜利先生、鲁桂芳先生、刘永生先生、周莉莉女士、杨佳榆女士为第六届董事会董事候选人。上述候选人简历均已在2023年9月27日发布的本次股东大会通知中披露。本议案不存在需回避表决的情况。
（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数164,549,903股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据原《公司章程》规定，每三年进行一次监事会换届选举。第五届监事会早已超过规定换届期限，并且长期未履职，已经名存实亡，造成了公司一直处于失联、被弃管的状态。为恢复公司治理结构，公司控股股东鲁胜利先生提名齐乾桉先生、唐红军先生为第六届监事会监事候选人。
上述候选人简历均已在2023年9月27日发布的本次股东大会通知中披露。
本议案不存在需回避表决的情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市京师（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：张虹律师、牛誉翔律师
（三）结论性意见
本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合已查验的相关文件及信息，本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事项。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本议案不存在需回避表决的情况。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 鲁胜利 | 董事 | 任职 | 2023年10月28日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 鲁桂芳 | 董事 | 任职 | 2023年10月28日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘永生 | 董事 | 任职 | 2023年10月28日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周莉莉 | 董事 | 任职 | 2023年10月28日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨佳榆 | 董事 | 任职 | 2023年10月28日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 齐乾桉 | 监事 | 任职 | 2023年10月28日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 唐红军 | 监事 | 任职 | 2023年10月28日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
深圳石化工业集团股份有限公司
控股股东鲁胜利
2023年10月31日