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R石化B1:2023年第一次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2023-10-31

公告编号:2023-005证券代码:420032 证券简称:R石化B 1 主办券商:国信证券

深圳石化工业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年10月28日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人:控股股东鲁胜利

5.会议主持人:鲁胜利

6.召开情况合法合规性说明:

控股股东鲁胜利先生保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人,持有表决权的股份总数为164,549,903股, 占公司总股本54.24%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。公司候选董事鲁桂芳、候选董事杨佳榆列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容:

2.议案表决结果:

普通股同意股数164,549,903股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

由于《公司章程》长达20年未曾修订,存在大量与现行法律法规冲突的章节,为完善公司治理结构,结合公司实际情况,决定按照最新修订的《中华人民共和国公司法》规定全面修订《公司章程》。修改意见稿已于2023年9月27日刊载于全国股份转让系统信息披露平台上。本议案不存在需回避表决的情况。

(二)审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容:

本议案不存在需回避表决的情况。

根据原《公司章程》规定,每三年进行一次董事会换届选举。第五届董事会早已超过规定换届期限,并且长期未履职,已经名存实亡,造成了公司一直处于失联、被弃管的状态。为恢复公司治理结构,公司控股股东鲁胜利先生提名鲁胜利先生、鲁桂芳先生、刘永生先生、周莉莉女士、杨佳榆女士为第六届董事会董事候选人。上述候选人简历均已在2023年9月27日发布的本次股东大会通知中披露。

2.议案表决结果:

普通股同意股数164,549,903股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据原《公司章程》规定,每三年进行一次董事会换届选举。第五届董事会早已超过规定换届期限,并且长期未履职,已经名存实亡,造成了公司一直处于失联、被弃管的状态。为恢复公司治理结构,公司控股股东鲁胜利先生提名鲁胜利先生、鲁桂芳先生、刘永生先生、周莉莉女士、杨佳榆女士为第六届董事会董事候选人。上述候选人简历均已在2023年9月27日发布的本次股东大会通知中披露。本议案不存在需回避表决的情况。

(三)审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容:

2.议案表决结果:

普通股同意股数164,549,903股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据原《公司章程》规定,每三年进行一次监事会换届选举。第五届监事会早已超过规定换届期限,并且长期未履职,已经名存实亡,造成了公司一直处于失联、被弃管的状态。为恢复公司治理结构,公司控股股东鲁胜利先生提名齐乾桉先生、唐红军先生为第六届监事会监事候选人。

上述候选人简历均已在2023年9月27日发布的本次股东大会通知中披露。

本议案不存在需回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市京师(深圳)律师事务所

(二)律师姓名:张虹律师、牛誉翔律师

(三)结论性意见

本所见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合已查验的相关文件及信息,本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事项。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

本议案不存在需回避表决的情况。姓名

姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
鲁胜利董事任职2023年10月28日2023年第一次临时股东大会审议通过
鲁桂芳董事任职2023年10月28日2023年第一次临时股东大会审议通过
刘永生董事任职2023年10月28日2023年第一次临时股东大会审议通过
周莉莉董事任职2023年10月28日2023年第一次临时股东大会审议通过
杨佳榆董事任职2023年10月28日2023年第一次临时股东大会审议通过
齐乾桉监事任职2023年10月28日2023年第一次临时股东大会审议通过
唐红军监事任职2023年10月28日2023年第一次临时股东大会审议通过

五、备查文件目录

深圳石化工业集团股份有限公司

控股股东鲁胜利

2023年10月31日


  附件:公告原文
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