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康佳集团股份有限公司第九届董事局第二十三次会议决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（下称“本公司”或“康佳集团”）第九届董事局第二十三次会议，于2020年3月2日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年2月20日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司公司章程的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于发起成立新兴产业发展投资基金的议案》。
为了加强在下一代信息技术领域、半导体及数字消费产业的布局，会议决定康佳集团（或其控股子公司）出资不超过5亿元，作为有限合伙人与中信控股有限责任公司及其指定主体、天益汇佳投资有限合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准）、中信新未来（北京）投资管理有限公司、东方汇佳（珠海）资产管理有限公司等合作方发起成立规模不超过10.06亿元的新兴产业发展投资基金。
会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于发起成立新兴产业发展投资基金的公告》。
三、备查文件
第九届董事局第二十三次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司董 事 局
二〇二〇年三月二日