深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告
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深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2019年10月28日上午10:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场的方式召开。会议通知于2019年10月24日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事6名，其中：董事胡翔海先生委托董事长祝俊明先生出席会议、董事卢启光先生委托董事金贞媛女士出席会议、董事王立先生委托董事倪玥女士出席会议。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《公司2019年第三季度报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年第三季度报告全文》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、《关于公司会计政策变更的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于聘请2019年度会计师事
务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、《关于公司独立董事津贴标准调整的议案》
同意对公司独立董事津贴标准进行调整，将独立董事津贴从每年10万元（税前）调整至每年13.8万元（税前），按季度发放。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知》。同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事对议案三发表了事前认可，对议案二、三、四发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可函》及《公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
备查文件
1、《公司第十届董事会第六次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可函》；
3、《公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司董 事 会
二〇一九年十月二十九日