深圳中恒华发股份有限公司董事会2022年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2022年7月5日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会2022年第三次临时会议的通知。
2.本次董事会会议于2022年7月8日以通讯方式召开。
3.本次董事会会议应参会表决董事6人，全部参与表决。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
1.通过了《关于选举公司副董事长的议案》
会议选举杨洪宇先生为公司第十届董事会副董事长，任期与第十届董事会任期相同。
本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。
2.通过了《关于第十届董事会下属各专门委员会人员组成的议案》
会议确定第十届董事会下属各专门委员会的成员名单如下：
战略委员会——李中秋、杨洪宇、郑春美，李中秋先生为委员会
主任；
提名委员会——杨雄文、杨洪宇、郑春美，杨雄文先生为委员会主任；
审计委员会——郑春美、吴卫华、陈志刚，郑春美先生为委员会主任；
薪酬与考核委员会——吴卫华、杨雄文、李中秋，吴卫华先生为委员会主任。
本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.通过了《关于关停全资子公司保丽龙业务的议案》（详见公司在巨潮资讯网同日发布的公告，编号：2022-28）。
本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会2022年7月8日