证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2018-037
深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司于 2018 年 6 月 4 日以邮件及电话形
式发出会议通知，于 2018 年 6 月 7 日以通讯方式召开了八届董事会第十七
次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票
上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事 9 名，实到 9 名。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申
请授信额度人民币 7000 万元的议案》；
为补充公司流动资金，同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分
行申请综合授信额度人民币柒仟万元整，授信期限一年，授信用途为置换
他行贷款，归还股东借款，补充流动资金，发放工资等。授权董事长代表
公司签署上述授信额度内的相关授信文件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年度股东大会的
通知》（公告编号：2018-038）。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 7 日
