证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2020-38
国药集团一致药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本公司2020年第一次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。
二、 会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2020年11月13日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年11月13日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事（总经理）主持
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人61人、代表股份270,441,794股、占本公司有表决权总股份63.1686%。其中，A股股东及股东代理人22人、代表股份248,746,009 股，占本公司A股股东有表决权股份总数66.6448%；B股股东及股东代理人39人、代表股份21,695,785股，占本公司B股股东有表决权股份总数39.5291%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共46人，代表股份265,069,969股，占公司有表决权总股份的61.9139%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东15人，代表股份5,371,825股，占公司有表决权总股份的1.2547％。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案1、2；
具体表决情况如下：
1、 审议通过了《关于调整2020年度银行授信额度及担保安排的
议案》表决情况：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 270,441,794 | 269,945,944 | 99.8167% | 495450 | 0.1832% | 400 | 0.0001% |
| 与会A股股东 | 248,746,009 | 248,591,209 | 99.9378% | 154400 | 0.0621% | 400 | 0.0002% |
| 与会B股股东 | 21,695,785 | 21,354,735 | 98.4280% | 341050 | 1.5720% | 0 | 0.0000% |
| 中小投资者 | 30,441,803 | 29,945,953 | 98.3712% | 495450 | 1.6275% | 400 | 0.0013% |
表决结果：通过
2、 本提案为累积投票提案，公司第八届董事会非独立董事选举情况如下：
| 《关于增补董事的议案》 | ||||
| 提案编码 | 第八届董事会非独立董事候选人 | 获得票数 | 同意比例 | 是否当选 |
| 2.00 | 选举公司第八届董事会非独立董事 | |||
| 2.01 | 非独立董事吴壹建先生 | 270,264,663 | 99.9345% | 是 |
| 2.02 | 非独立董事林敏先生 | 270,276,463 | 99.9389% | 是 |
其中中小投资者的表决情况：
| 提案编码 | 第八届董事会非独立董事候选人 | 获得票数 | 同意比例 |
| 《关于增补董事的议案》 | |||
| 2.00 | 选举公司第八届董事会非独立董事 | ||
| 2.01 | 非独立董事吴壹建先生 | 30,264,672 | 99.4181% |
| 2.02 | 非独立董事林敏先生 | 30,276,472 | 99.4569% |
四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：陈旭光、张婷
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、国药集团一致药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、国药集团一致药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2020年11月13日