国药一致：第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告

国药集团一致药业股份有限公司第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告

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国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”）第九届董事会2024年第二次临时会议于2024年4月8日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年4月12日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司经营层2023-2025年任期制考核指标的议案》，关联董事林兆雄、李进雄回避表决。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2024年4月13日