深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料
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时时
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会会
会
会
议议
材材
料料
二二〇〇二二四四年年二二月月二二十十二二日日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料目录
目 录
2024年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3
关于修订《公司章程》的议案 ...... 4
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议议程
时 间：2024年2月22日（星期四）14点45分开始地 点：深房广场48A会议室主持人：董事长、总经理唐小平先生
| 序号 | 议 程 |
| 一 | 主持人宣布会议筹备及股东到会情况 |
| 二 | 审议议案 关于修订《公司章程》的议案 |
| 三 | 股东现场互动 |
| 四 | 股东对议案投票表决 |
| 五 | 监票、计票、合并网络投票数据 |
| 六 | 宣布会议表决结果 |
| 七 | 法律顾问对大会有效性进行见证 |
| 八 | 会议闭幕 |
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议案
议案：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理体系，规范公司的组织和行为，根据《上市公司章程指引（2023年修订）》和深圳市国资委党委关于“党建入章”专项工作的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。本议案已经公司于2023年12月29日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，修订后的《公司章程》及修订案已于2023年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董 事 会 2024年2月22日