深圳南山热电股份有限公司第八届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月19日以书面及邮件方式发出《第八届监事会第六次临时会议通知》，会议于2019年6月28日（星期五）上午10:00时，在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事3人。叶启良监事会主席、李志伟监事因工作原因请假，分别授权彭勃监事、廖俊凯监事代为出席并行使表决权。会议由叶启良监事会主席召集并授权彭勃监事主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
审议通过了《关于开展深南电（东莞）唯美电力有限公司股权转让工作的议案》，同意公司以挂牌方式开展深南电（东莞）唯美电力有限公司股权转让工作。
该议案获同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第八届监事会第六次临时会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司监 事 会
二〇一九年七月一日