证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2020-019
广东省高速公路发展股份有限公司
拟聘任会计事务所公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）与原聘的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）因合约到期，经双方充分沟通，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任本公司2020年度财务报告审计机构和2020年度内部控制审计机构。
为更好地适应公司未来业务发展需要，经综合评估，公司拟聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报告审计机构和2020年度内部控制审计机构。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已按相关规定就本次聘任会计师事务所事项进行了充分沟通。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105085458861W
成立日期：2013年12月20日
执行事务合伙人：吕江
注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
类型：普通特殊合伙企业经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
历史沿革：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）是一家现代咨询服务机构。1993年,经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006年，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）成为尼克夏国际成员所。2007年，经香港政府批准，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013年底，永拓完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制，是全国具有证券期货相关业务执业资格40家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019年，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）通过香港FRC财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。
业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书。
是否曾从事过证券服务业务：是。
投资者保护能力：职业风险累计计提：6,816,216.89元；
购买的职业保险累计赔偿限额：8000万元；
职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能。
本次公司审计业务主要由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所（以下简称“永拓广州分所”）承办。永拓广州分所于2019年4月成立，营业场所：
广州市天河区珠江东路11号高德置地秋广场F座11楼1104A 。永拓广州分所具有会计师事务所执业资格，从事过证券服务业务。永拓广州分所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）一体化管理的分支机构，职业风险基金和职业保险由总所统一安排计提和购买，依法承担因审计失败导致的民事赔偿责任已涵盖永拓广
州分所。
2、人员信息
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）包括首席合伙人吕江共有合伙人87人，注册会计师人数488人，有注册会计师从事过证券服务业务132人，从业人员1100人。
拟签字注册会计师的具体情况如下：
（1）史绍禹，2004年开始执业，2011年至今，在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，从事上市公司年报审计业务连续5年以上，主持负责黑龙江交通龙源投资有限公司2016年度、2017年度财务审计报告、黑龙江龙运现代交通运输有限公司2016年度、2017年度财务审计报告、黑龙江交通发展股份有限公司2018年度、2019年度财务审计报告。
（2）李俊杰，2003年开始执业，2008年至2019年11月在中职信（广东）会计师事务所有限公司从事审计业务，2019年12月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为广州市建筑集团有限公司、广州市总承包集团有限公司、广州市医药集团有限公司等公司提供年度审计鉴证工作，2020年负责宜华健康医疗股份有限公司2019年度财务审计报告。
项目质量控制复核人：马向军，中国注册会计师，从事注册会计师审计行业20年，被聘为北京注协上市公司审计专家委员会委员。2000年10月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，现担任永拓会计师事务所质量控制合伙人，具备证券服务业务经验。
3、业务信息
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度业务收入283,869,118.10元（其中，审计业务收入246,489,889.52元）、净资产金额30,074,204.50元。上年度本事务所拥有的上市公司年度财务报告审计业务客户家数（含证监会已审核通过的IPO事务所户数）为20户，2020年为35户，事务所2019年度从事证券业务收入为85,219,449.54元。新三板公司年度财务报告审计业务客户185户，新三板公司年度财务报告审计业务收入30,166,704.69元。涉及的行业包括
有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等，审计的上市公司资产总额均值约71亿元。
4、执业信息
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字会计师史绍禹，具有16年审计鉴证工作经验，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。拟签字会计师李俊杰，具有17年审计鉴证工作经验，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。马向军拟担任项目质量控制复核人，具有20年审计鉴证执业工作经验，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。
5、诚信记录
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年没有受到刑事处罚、行政处罚、和自律监管措施，但受到行政监管措施7次。
6、审计业务收费
2020年度永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报告等审计费用为人民币120万元以内（含120万元），内部控制审计费用为人民币27万元以内（含27万元）。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、
诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。2020年6月5日，公司第九届董事会审计委员会2020年第四次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的提案》，审计委员会就关于聘任会计师事务所的事项形成了书面审核意见：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）满足为本公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，建议聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2020年度财务与内部控制审计服务的工作。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事的事前认可情况：我们审查了拟聘任的审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的相关材料，认为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，聘任审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。
独立董事的独立意见：（1）永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。（2）同意公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告与内部控制的审计机构，本次聘任会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。（3）同意将该事项提交公司股东大会审议。
3、董事会审议情况
本公司第九届董事会第六次（临时）审议通过了《关于聘请二○二○年度财务报告审计机构的议案》，同意公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构，预计年度财务报告等审计费用控制在人民币120万元以内（含120万元），表决情况：赞成14票，反对0票，弃权0票；
审议通过了《关于聘请二○二○年度内部控制审计机构的议案》，同意公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制的审计机构。预计年度内控审计费用控制在人民币27万元以内（含27万元），表决情况：赞成14票，反对0票，弃权0票。
上述两个议案尚需本公司2019年年度股东大会审议通过。本公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通和友好协商。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间认真履行了审计机构职责，表现出专业的执业能力及勤勉尽责的职业精神，本公司对其在公司财务审计工作和内控审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢！
四、备查文件
1、第九届董事会第六次（临时）会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、独立董事事前认可和独立意见。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2020年6月9日