广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”）第九届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于聘请二○二○年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请二○二○年度内部控制审计机构的议案》和《关于同意广珠段公司与广珠北段公司签订《<广东京珠高速公路广珠北段2018年-2020年委托营运管理合同书>补充合同》的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司运作规范》、《广东省高速公路发展股份有限公司章程》和《广东省高速公路发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，在仔细审阅了相关材料后，经审慎分析，基于我们的独立判断，现就上述议案发表如下独立意见：
一、 《关于聘请二○二○年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请二○二○年度内部控制审计机构的议案》
1、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
2、同意公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告与内部控制的审计机构，本次聘任会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。
3、同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、 关于同意广珠段公司与广珠北段公司签订《<广东京珠高速公路广珠北段2018年-2020年委托营运管理合同书>补充合同》的议案
1、本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，该关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益。
2、粤高速董事会审议该关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事陈敏先生、曾志军先生、杜军先生、卓威衡先生回避了表决。
独立董事：鲍方舟 顾乃康 刘中华 张华 曾小清
日期：2020年6月8日