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晨鸣纸业:关于取消股东大会暨延期召开2017年度股东大会的公告 下载公告
公告日期:2018-04-27
股票简称:晨鸣纸业    晨鸣B 股票代码:000488 200488       公告编号:2018-044
                       山东晨鸣纸业集团股份有限公司
    关于取消股东大会暨延期召开 2017 年度股东大会的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次
会议决议,公司定于 2018 年 5 月 31 日(星期四)在山东省寿光市晨鸣研发中心会
议室召开公司 2017 年度股东大会。详情请参阅公司于 2018 年 3 月 28 日发布在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及 2018 年 3 月 27 日在联交所网站(www.hkex.com.hk)上的
相关公告。
    鉴于:
    1、公司第八届董事会第八次会议审议通过的《公司 2017 年度利润分配预案》
中涉及资本公积转增股本,根据公司章程及香港联交所的规定,该议案尚需取得
A/B/H 类别股东的同意,为此公司需要重新发出召开类别股东大会的通知。
    2、公司 2018 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于增
选董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议
案》,上述议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    为方便全体股东同时在 2017 年度股东大会及类别股东会上行使投票权,充分保
障公司全体股东的权利,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《香港联合交易所股票上市规则》、《公司
章程》及有关法律、法规规定,经公司第八届董事会第九次会议审议,决定取消公
司原定于 2018 年 5 月 31 日召开的 2017 年度股东大会,并决定将公司 2017 年度股
东大会召开时间延期至 2018 年 6 月 13 日。
    特此公告。
    附件:关于取消股东大会暨延期召开 2017 年度股东大会的通知
                                            山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年四月二十六日

  附件:公告原文
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