晨鸣纸业：独立董事关于外部董事及股东监事薪酬的独立意见

第九届外部董事及股东监事薪酬是依据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况及外部董事、股东监事工作内容等综合因素制定，有利于调动公司董事、监事的工作积极性，强化公司董事、监事勤勉尽责的意识，促进公司持续稳定发展。本次外部董事及股东监事薪酬的审议符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该项议案，并提交至股东大会审议。

独立董事: 孙剑非 尹美群 杨彪

二○一九年七月十九日