山东晨鸣纸业集团股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临时会议通知于2019年10月11日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2019年10月17日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
为满足公司控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称“武汉晨鸣”）生产经营资金需求，促进其持续稳定发展，公司拟为武汉晨鸣向金融机构贷款提供担保额度不超过人民币10亿元（含10亿元），担保期限不超过3年（含3年）的保证担保。
该议案尚需提交2019年第三次临时股东大会以特别决议案审议。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
二、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意召开2019年第三次临时股东大会。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
特此决议。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一九年十月十七日