海南京粮控股股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月16日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第十次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于2020年10月23日召开。本次会议应到会董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2020年第三季度报告全文》和《海南京粮控股股份有限公司2020年第三季度报告正文》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第九届董事会第十次会议决议》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董 事 会2020年10月24日