长虹美菱股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年第一次临时股东大会通知及提示性公告已于2021年12月21日、12月28日在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2021-108号、2021-110号）。本次股东大会没有出现否决提案的情形，亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2022年1月5日（星期三）下午13:30开始
网络投票时间为：2022年1月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长吴定刚先生因公不能出席本次股东大会现场会议，经公司董事会全体董事共同推举，由董事、副总裁寇化梦先生主持本次股东大会。
6.本次会议的通知及提示性公告已于2021年12月21日、12月28日发出，会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况
出席会议的股东（含代理人）共计23人，共持有62,974,676股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的6.0286%，其中，现场投票的股东（含代理人）5人，代表股份51,375,876股，占公司有表决权股份总数的4.9182%；通过网络投票的股东共计18人，代表股份11,598,800股，占公司有表决权股份总数的
1.1104%。
2.A股股东出席情况
A股股东（代理人）21人，代表股份61,053,629股，占公司A股股东表决权股份总数的6.9243%。
3.B股股东出席情况
B股股东（代理人）2人，代表股份1,921,047股，占公司B股股东表决权股份总数的1.1795%。
4.其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通过了如下决议：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了议案1。
1.审议通过《关于同意四川智易家网络科技有限公司对外提供担保的议案》
该项议案实质上属于关联担保，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹（香港）贸易有限公司审议该事项回避表决。
总体表决情况：同意51,620,076股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的81.9696%；反对11,354,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的18.0304%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意49,377,383股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的81.3038%；反对11,354,600股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的18.6962%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。
A股股东的表决情况：同意49,699,029股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的81.4023%；反对11,354,600股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的18.5977%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的0%。B股股东的表决情况：同意1,921,047股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、郑朔律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1．经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．安徽承义律师事务所出具的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
长虹美菱股份有限公司 董事会
二〇二二年一月六日