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第九届董事会 2018 年第一次通讯会议独立董事意见
广东电力发展股份有限公司第九届董事会 2018 年第一
次通讯会议于 2018 年 3 月 23 日召开。根据中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
公司《章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于
独立判断的立场，对本次会议审议的《关于调整 2017 年度
日常关联交易预计情况的议案》和《关于 2018 年度公司与
粤电集团日常关联交易的议案》进行了认真审阅，发表如下
独立意见：
1、合法性
2018 年 3 月 23 日公司召开了第九届董事会 2018 年第
一次通讯会议，我们对上述议案进行了事前审查并予以认
可；全体与会董事认真审议了上述议案。我们认为董事会在
召集、召开会议的程序和过程中都符合有关法律、法规及公
司《章程》的规定；同时由于上述事项属于公司或公司控股
子公司与关联方广东省粤电集团有限公司（以下称“粤电集
团”）或其附属企业发生的交易行为，是关联交易，因此在
关联交易表决时，所有关联方董事都遵守了回避的原则，7
名非关联方董事一致表决同意上述议案，未发现董事会及关
联方董事存在违反诚信原则，作出上述决议和披露信息的情
形。
2、公平性
公司及控股子公司与粤电集团及其附属企业发生燃料
材料采购、公共生产费用分摊、接受劳务/服务、提供劳务
或服务、销售产品、场地租赁，提供存贷款及金融服务等行
为属于关联交易。关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，
关联交易的标的权属清晰，关联方按约定享有其权利、履行
其义务，交易行为遵循了平等自愿的原则，定价公允，未发
现存在损害公司及广大投资者利益的情形。
3、可行性
2017 年，受市场环境和经营策略影响，公司上网电量
及煤炭价格较 2017 年初预测时出现较大幅度增长，导致燃
料材料采购及部分其他关联交易金额与年初预计金额偏差
较大。本次调整 2017 年度日常关联交易预计情况，与电力
市场发展状况、煤炭行业整体形势及公司实际经营情况相
符。
公司及控股子公司与粤电集团及其子公司和关联方在
电厂生产经营活动中发生的日常性交易，有利于充分利用粤
电集团集中采购、生产管理等方面的优势，节约成本、提高
效率，符合公司整体利益。
独立董事：
（沙奇林） （沈洪涛） （王 曦）
（马晓茜） （尹中余）
