公告编号：2020-049
佛山电器照明股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2020年9月25日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2020年9月29日召开第九届董事会第三次会议，本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过关于修订《公司章程》的议案；
同意9 票，反对 0票，弃权 0 票
此议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于修订<公司章程>的公告》。
2、审议通过关于续聘2020年度审计机构的议案；同意9 票，反对 0票，弃权 0 票
此议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。
3、审议通过关于召开2020年第二次临时股东大会的议案；同意9 票，反对 0票，弃权 0 票
决定于2020年10月16日下午14:30召开2020年第二次临时股东大会。
详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。特此公告。
佛山电器照明股份有限公司董 事 会2020年9月29日