| 证券代码： | 000550 | 证券简称： | 江铃汽车 | 公告编号： | 2019—051 |
| 200550 | 江铃B |
江铃汽车股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）董事会于2019年9月23日至9月27日以书面表决形式审议批准了公司与福特越南汽车有限公司（以下简称“福特越南”）之间的《V348越南MCA2 CKD项目从<PSC>节点至<PTC>节点工程服务协议》和《V348越南MCA2 CKD项目从<PSC>节点至<PTC>节点技术服务协议》，并授权执行副总裁金文辉先生代表公司签署上述协议。
应出席会议董事9人，实到9人。
由于福特汽车公司（“福特”）持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，而福特越南为福特的控股子公司，因此本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事陈安宁先生、Thomas Peter Hilditch先生、王文涛先生回避表决，其余董事均同意此议案。
V348是本公司从福特引进的一款轻型商用车产品。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
公司名称：福特越南汽车有限公司
住所：越南海阳省海阳市
法人代表：Pham Van Dung
注册资本：7,200万美元
企业类型：一家在越南注册的有限责任公司
股权结构：福特持有75%股权，越南当地合作伙伴持有25%股权。
经营范围：组装与制造整车；提供汽车维修服务；进口整车、零部件。
福特越南是福特汽车公司的控股子公司。福特最近一期经审计的财务数据如下：
单位：亿美元
| 2018年 | |
| 营业收入 | 1,568 |
| 净利润 | 77 |
| 2018年12月31日 | |
| 总资产 | 2,585 |
| 净资产 | 357 |
三、《V348越南MCA2 CKD项目从<PSC>节点至<PTC>节点工程服务协议》
和《V348越南MCA2 CKD项目从<PSC>节点至<PTC>节点技术服务协议》的主要内容
（1）福特越南希望江铃汽车支持在越南已投产的V348车型基础上进行升级（即“V348越南MCA2”），并支持该升级车型完成在越南当地认证及在越南投产；
（2）江铃汽车将提供且福特越南将从江铃汽车获得与V348越南MCA2 CKD项目相关的工程服务和技术服务；
（3）上述协议项下的工程服务和技术服务仅覆盖项目PSC-PTC之间的工作，对价合计金额为2714万元人民币；
（4）所有付款以人民币计价由福特越南支付江铃汽车。
四、定价政策
本次交易的定价政策为协议定价。
五、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次交易有助于V348越南MCA2 CKD项目的顺利实施。
六、本公司于2019年1月1日至2019年8月31日之间，与福特累计发生的各类关联交易总金额约为4.68亿元人民币，与福特越南累计发生的各类关联交易总金额约为1800万元人民币。
七、独立董事意见
公司独立董事卢松先生、王琨女士和李显君先生就上述关联交易事项发表独立意见如下：
1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
2、我们详细了解了与福特越南汽车有限公司之间的《V348越南MCA2 CKD项目从<PSC>节点至<PTC>节点工程服务协议》和《V348越南MCA2 CKD项目从<PSC>节点至<PTC>节点技术服务协议》的相关内容。经过认真地审查，我们认为相关协议中的约定符合一般商业原则，是公平、合理的。
八、备查文件目录
1、江铃汽车股份有限公司董事会决议；
2、公司独立董事就《V348越南MCA2 CKD项目从<PSC>节点至<PTC>节点工程服务协议》和《V348越南MCA2 CKD项目从<PSC>节点至<PTC>节点技术服务协议》的独立意见。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
董事会2019年9月28日