证券代码：
| 证券代码： | 000550 | 证券简称： | 江铃汽车 | 公告编号： | 2020—024 |
| 200550 | 江铃B |
江铃汽车股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2019年6月19日上午9:00时
2、召开地点：公司办公楼四楼会议中心
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长邱天高
6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席情况
| 分类 | 现场会议出席情况 | 网络投票情况 | 总体出席情况 | ||||||
| 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例（%） | 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例（%） | 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例（%） | |
| A 股 | 2 | 354,410,298 | 41.06% | 5 | 8,089,202 | 0.94% | 7 | 362,499,500 | 41.99% |
| B 股 | 2 | 293,141,847 | 33.96% | 7 | 4,052,395 | 0.47% | 9 | 297,194,242 | 34.43% |
| 总体 | 3 | 647,552,145 | 75.02% | 12 | 12,141,597 | 1.41% | 15 | 659,693,742 | 76.42% |
| 其中： 中小股东 | 1 | 17,147,751 | 1.99% | 12 | 12,141,597 | 1.41% | 13 | 29,289,348 | 3.39% |
2、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
四、提案审议和表决情况
1、公司2019年度董事会工作报告
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 362,498,900 | 99.99% | 0 | 0.00% | 600 | 0.01% |
| B 股 | 293,164,147 | 98.64% | 4,030,095 | 1.36% | 0 | 0.00% |
总体
| 总体 | 655,663,047 | 99.38% | 4,030,095 | 0.61% | 600 | 0.01% |
| 其中： 中小股东 | 25,258,653 | 86.23% | 4,030,095 | 13.76% | 600 | 0.01% |
表决结果：此议案获得通过。
2、公司2019年度监事会工作报告
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 362,498,900 | 99.99% | 0 | 0.00% | 600 | 0.01% |
| B 股 | 293,164,147 | 98.64% | 4,030,095 | 1.36% | 0 | 0.00% |
| 总体 | 655,663,047 | 99.38% | 4,030,095 | 0.61% | 600 | 0.01% |
| 其中： 中小股东 | 25,258,653 | 86.23% | 4,030,095 | 13.76% | 600 | 0.01% |
表决结果：此议案获得通过。
3、公司2019年度财务报告
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 362,498,900 | 99.99% | 0 | 0.00% | 600 | 0.01% |
| B 股 | 293,164,147 | 98.64% | 4,030,095 | 1.36% | 0 | 0.00% |
| 总体 | 655,663,047 | 99.38% | 4,030,095 | 0.61% | 600 | 0.01% |
| 其中： 中小股东 | 25,258,653 | 86.23% | 4,030,095 | 13.76% | 600 | 0.01% |
表决结果：此议案获得通过。
4、公司2019年度利润分配预案
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 362,498,900 | 99.99% | 0 | 0.00% | 600 | 0.01% |
| B 股 | 296,688,142 | 99.83% | 506,100 | 0.17% | 0 | 0.00% |
| 总体 | 659,187,042 | 99.91% | 506,100 | 0.08% | 600 | 0.01% |
| 其中： 中小股东 | 28,782,648 | 98.26% | 506,100 | 1.73% | 600 | 0.01% |
表决结果：此议案获得通过。
5、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的2020年度日常性关联交易框架方案关联关系：江铃汽车集团有限公司（以下简称“江铃集团”）之控股子公司关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354,176,000股是否回避表决：是
分类
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 853,976 | 10.26% | 7,468,924 | 89.73% | 600 | 0.01% |
| B 股 | 283,605,358 | 95.43% | 13,588,884 | 4.57% | 0 | 0.00% |
| 总体 | 284,459,334 | 93.10% | 21,057,808 | 6.89% | 600 | 0.01% |
| 其中： 中小股东 | 8,230,940 | 28.09% | 21,057,808 | 71.90% | 600 | 0.01% |
表决结果：此议案获得通过。
6、关于公司与江铃集团及其控股子公司的2020年度日常性关联交易框架方案
关联关系：南昌市江铃投资有限公司之实际控制人
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354,176,000股
是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 8,322,900 | 99.99% | 0 | 0.00% | 600 | 0.01% |
| B 股 | 293,164,147 | 98.64% | 4,030,095 | 1.36% | 0 | 0.00% |
| 总体 | 301,487,047 | 98.67% | 4,030,095 | 1.32% | 600 | 0.01% |
| 其中： 中小股东 | 25,258,653 | 86.23% | 4,030,095 | 13.76% | 600 | 0.01% |
表决结果：此议案获得通过。
7、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司的2020年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃集团之联营企业
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354,176,000股
是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 8,322,900 | 99.99% | 0 | 0.00% | 600 | 0.01% |
| B 股 | 293,164,147 | 98.64% | 4,030,095 | 1.36% | 0 | 0.00% |
| 总体 | 301,487,047 | 98.67% | 4,030,095 | 1.32% | 600 | 0.01% |
| 其中： 中小股东 | 25,258,653 | 86.23% | 4,030,095 | 13.76% | 600 | 0.01% |
表决结果：此议案获得通过。
8、关于公司与福特及其控股子公司的2020年度日常性关联交易框架方案
关联关系：本公司股东（持股32%）
关联股东：福特汽车公司
关联股东持股：276,228,394股
是否回避表决：是
分类
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 362,498,900 | 99.99% | 0 | 0.00% | 600 | 0.01% |
| B 股 | 16,935,753 | 80.78% | 4,030,095 | 19.22% | 0 | 0.00% |
| 总体 | 379,434,653 | 98.94% | 4,030,095 | 1.05% | 600 | 0.01% |
| 其中： 中小股东 | 25,258,653 | 86.23% | 4,030,095 | 13.76% | 600 | 0.01% |
表决结果：此议案获得通过。
9、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的2020年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃集团之联营企业
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354,176,000股
是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 8,322,900 | 99.99% | 0 | 0.00% | 600 | 0.01% |
| B 股 | 293,164,147 | 98.64% | 4,030,095 | 1.36% | 0 | 0.00% |
| 总体 | 301,487,047 | 98.67% | 4,030,095 | 1.32% | 600 | 0.01% |
| 其中： 中小股东 | 25,258,653 | 86.23% | 4,030,095 | 13.76% | 600 | 0.01% |
表决结果：此议案获得通过。
10、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的2020年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃集团之合营企业
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354,176,000股
是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 8,322,900 | 99.99% | 0 | 0.00% | 600 | 0.01% |
| B 股 | 293,164,147 | 98.64% | 4,030,095 | 1.36% | 0 | 0.00% |
| 总体 | 301,487,047 | 98.67% | 4,030,095 | 1.32% | 600 | 0.01% |
| 其中： 中小股东 | 25,258,653 | 86.23% | 4,030,095 | 13.76% | 600 | 0.01% |
表决结果：此议案获得通过。
11、关于公司与格特拉克（江西）传动系统有限公司的2020年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃集团之联营企业
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354,176,000股是否回避表决：是
分类
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 8,322,900 | 99.99% | 0 | 0.00% | 600 | 0.01% |
| B 股 | 293,164,147 | 98.64% | 4,030,095 | 1.36% | 0 | 0.00% |
| 总体 | 301,487,047 | 98.67% | 4,030,095 | 1.32% | 600 | 0.01% |
| 其中： 中小股东 | 25,258,653 | 86.23% | 4,030,095 | 13.76% | 600 | 0.01% |
表决结果：此议案获得通过。
12、关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的2020年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃集团之联营企业
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354,176,000股
是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 8,322,900 | 99.99% | 0 | 0.00% | 600 | 0.01% |
| B 股 | 293,164,147 | 98.64% | 4,030,095 | 1.36% | 0 | 0.00% |
| 总体 | 301,487,047 | 98.67% | 4,030,095 | 1.32% | 600 | 0.01% |
| 其中： 中小股东 | 25,258,653 | 86.23% | 4,030,095 | 13.76% | 600 | 0.01% |
表决结果：此议案获得通过。
13、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的2020年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃集团之合营企业
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354,176,000股
是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 8,322,900 | 99.99% | 0 | 0.00% | 600 | 0.01% |
| B 股 | 293,164,147 | 98.64% | 4,030,095 | 1.36% | 0 | 0.00% |
| 总体 | 301,487,047 | 98.67% | 4,030,095 | 1.32% | 600 | 0.01% |
| 其中： 中小股东 | 25,258,653 | 86.23% | 4,030,095 | 13.76% | 600 | 0.01% |
表决结果：此议案获得通过。
14、公司2020—2022年股东回报规划
分类
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 362,498,900 | 99.99% | 0 | 0.00% | 600 | 0.01% |
| B 股 | 293,164,147 | 98.64% | 4,030,095 | 1.36% | 0 | 0.00% |
| 总体 | 655,663,047 | 99.38% | 4,030,095 | 0.61% | 600 | 0.01% |
| 其中： 中小股东 | 25,258,653 | 86.23% | 4,030,095 | 13.76% | 600 | 0.01% |
表决结果：此议案获得通过。
15、公司章程修订案（2020年）
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 362,498,900 | 99.99% | 0 | 0.00% | 600 | 0.01% |
| B 股 | 293,164,147 | 98.64% | 4,030,095 | 1.36% | 0 | 0.00% |
| 总体 | 655,663,047 | 99.38% | 4,030,095 | 0.61% | 600 | 0.01% |
| 其中： 中小股东 | 25,258,653 | 86.23% | 4,030,095 | 13.76% | 600 | 0.01% |
表决结果：此议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。修订后的公司章程全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
16、选举公司第十届董事会董事（不含独立董事）
16.01 关于选举邱天高先生为公司第十届董事会董事的议案
| 分类 | 同意 | |
| 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 362,475,198 | 99.99% |
| B 股 | 291,916,855 | 98.22% |
| 总体 | 654,392,053 | 99.20% |
| 其中： 中小股东 | 23,987,659 | 81.90% |
表决结果：此议案获得通过。
16.02 关于选举陈安宁先生为公司第十届董事会董事的议案
| 分类 | 同意 | |
| 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 362,475,198 | 99.99% |
| B 股 | 293,141,855 | 98.64% |
| 总体 | 655,617,053 | 99.38% |
| 其中： 中小股东 | 25,212,659 | 86.08% |
表决结果：此议案获得通过。
16.03关于选举万建荣先生为公司第十届董事会董事的议案
分类
| 分类 | 同意 | |
| 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 362,475,198 | 99.99% |
| B 股 | 293,141,855 | 98.64% |
| 总体 | 655,617,053 | 99.38% |
| 其中： 中小股东 | 25,212,659 | 86.08% |
表决结果：此议案获得通过。
16.04关于选举Thomas Peter Hilditch先生为公司第十届董事会董事的议案
| 分类 | 同意 | |
| 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 362,475,198 | 99.99% |
| B 股 | 293,141,855 | 98.64% |
| 总体 | 655,617,053 | 99.38% |
| 其中： 中小股东 | 25,212,659 | 86.08% |
表决结果：此议案获得通过。
16.05关于选举王文涛先生为公司第十届董事会董事的议案
| 分类 | 同意 | |
| 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 362,475,198 | 99.99% |
| B 股 | 293,141,855 | 98.64% |
| 总体 | 655,617,053 | 99.38% |
| 其中： 中小股东 | 25,212,659 | 86.08% |
表决结果：此议案获得通过。
16.06关于选举金文辉先生为公司第十届董事会董事的议案
| 分类 | 同意 | |
| 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 362,475,198 | 99.99% |
| B 股 | 293,141,855 | 98.64% |
| 总体 | 655,617,053 | 99.38% |
| 其中： 中小股东 | 25,212,659 | 86.08% |
表决结果：此议案获得通过。
17、选举公司第十届董事会独立董事
17.01关于选举李显君先生为公司第十届董事会独立董事的议案
分类
| 分类 | 同意 | |
| 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 362,475,198 | 99.99% |
| B 股 | 293,141,852 | 98.64% |
| 总体 | 655,617,050 | 99.38% |
| 其中： 中小股东 | 25,212,656 | 86.08% |
表决结果：此议案获得通过。
17.02关于选举陈江峰先生为公司第十届董事会独立董事的议案
| 分类 | 同意 | |
| 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 362,495,601 | 100.00% |
| B 股 | 293,141,852 | 98.64% |
| 总体 | 655,637,453 | 99.39% |
| 其中： 中小股东 | 25,233,059 | 86.15% |
表决结果：此议案获得通过。
17.03关于选举王悦女士为公司第十届董事会独立董事的议案
| 分类 | 同意 | |
| 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 362,495,601 | 100.00% |
| B 股 | 293,141,852 | 98.64% |
| 总体 | 655,637,453 | 99.39% |
| 其中： 中小股东 | 25,233,059 | 86.15% |
表决结果：此议案获得通过。
18、选举公司第十届监事会监事
18.01关于选举萧虎先生为公司第十届监事会监事的议案
| 分类 | 同意 | |
| 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 362,475,198 | 99.99% |
| B 股 | 293,141,852 | 98.64% |
| 总体 | 655,617,050 | 99.38% |
| 其中： 中小股东 | 25,212,656 | 86.08% |
表决结果：此议案获得通过。
18.02关于选举柳青先生为公司第十届监事会监事的议案
分类
| 分类 | 同意 | |
| 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 362,456,298 | 99.99% |
| B 股 | 288,768,452 | 97.16% |
| 总体 | 651,224,750 | 98.72% |
| 其中： 中小股东 | 20,820,356 | 71.09% |
表决结果：此议案获得通过。
18.03关于选举章健先生为公司第十届监事会监事的议案
| 分类 | 同意 | |
| 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 362,456,298 | 99.99% |
| B 股 | 288,768,452 | 97.16% |
| 总体 | 651,224,750 | 98.72% |
| 其中： 中小股东 | 20,820,356 | 71.09% |
表决结果：此议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所
2、律师姓名：张妍、邓颖
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）、《江铃汽车股份有限公司2019年度股东大会会议纪要》；
（二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。
江铃汽车股份有限公司
董事会2020年6月20日