股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编2020-026
常柴股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2020年4月16日（周四）14:00。网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月16日9:15至2020年4月16日15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月16日的交易时间：即9:30-11:30和13:00-15:00。
召开地点：公司工会会议厅
召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：董事长史新昆先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、会议的出席情况
| 现场会议出席情况 | 网络投票情况 | 总体出席情况 | |||||||
| 分类 | 人数 | 代表股份数 | 占公司有表决权股份总数的比例 | 人数 | 代表股份数 | 占公司有表决权股份总数的比例 | 人数 | 代表股份数 | 占公司有表决权股份总数的比例 |
| A股 | 2 | 172,042,021 | 30.65% | 17 | 3,024,724 | 0.54% | 19 | 175,066,745 | 31.19% |
| B股 | 2 | 881,888 | 0.16% | 0 | 2 | 881,888 | 0.16% |
| 总体 | 4 | 172,923,909 | 30.81% | 17 | 3,024,724 | 0.54% | 21 | 175,948,633 | 31.35% |
3、其他人员出席情况
公司董事、董事候选人、监事、监事候选人和高级管理人员、本公司聘请的律师等出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对各项议案进行了表决：
1、《关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担保的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总表决情况 | 173,030,409 | 98.34% | 2,918,224 | 1.66% | 0 | 0 |
| 其中：A股 | 172,148,521 | 98.33% | 2,918,224 | 1.67% | 0 | 0 |
| B股 | 881,888 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中小股东表决情况 | 2,185,173 | 42.82% | 2,918,224 | 57.18% | 0 | 0 |
| 表决结果 | 通过 | |||||
2、《关于调整独立董事津贴的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总表决情况 | 172,923,909 | 98.28% | 3,024,724 | 1.72% | 0 | 0 |
| 其中：A股 | 172,042,021 | 98.27% | 3,024,724 | 1.73% | 0 | 0 |
| B股 | 881,888 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 中小股东表决情况 | 2,078,673 | 40.73% | 3,024,724 | 59.27% | 0 | 0 |
| 表决结果 | 通过 | |||||
3、采用累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，选举史新昆、张新、林田、徐毅、蒋鹤、杨峰为公司第九届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
（1）史新昆
| 总得票数 | 占出席会议有效表决权股份总数（%） | 其中： | |
| A股得票数 | B股得票数 | ||
| 172,923,922 | 98.28% | 172,042,034 | 881,888 |
| 其中：中小股东 | 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） | ||
| 2,078,686 | 40.73% | ||
| 表决结果 | 当选 | ||
（2）张新
| 总得票数 | 占出席会议有效表决权股份总数（%） | 其中： | |
| A股得票数 | B股得票数 | ||
| 172,923,916 | 98.28% | 172,042,028 | 881,888 |
| 其中：中小股东 | 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） | ||
| 2,078,680 | 40.73% | ||
| 表决结果 | 当选 | ||
（3）林田
| 总得票数 | 占出席会议有效表决权股份总数（%） | 其中： | |
| A股得票数 | B股得票数 | ||
| 172,923,916 | 98.28% | 172,042,028 | 881,888 |
| 其中：中小股东 | 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） | ||
| 2,078,680 | 40.73% | ||
| 表决结果 | 当选 | ||
（4）徐毅
| 总得票数 | 占出席会议有效表决权股份总数（%） | 其中： | |
| A股得票数 | B股得票数 | ||
| 172,923,916 | 98.28% | 172,042,028 | 881,888 |
| 其中：中小股东 | 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） | ||
| 2,078,680 | 40.73% | ||
| 表决结果 | 当选 | ||
（5）蒋鹤
| 总得票数 | 占出席会议有效表决权股份总数（%） | 其中： | |
| A股得票数 | B股得票数 | ||
| 172,923,916 | 98.28% | 172,042,028 | 881,888 |
| 其中：中小股东 | 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） | ||
| 2,078,680 | 40.73% | ||
| 表决结果 | 当选 | ||
（6）杨峰
| 总得票数 | 占出席会议有效表决权股份总数（%） | 其中： | |
| A股得票数 | B股得票数 | ||
| 172,923,916 | 98.28% | 172,042,028 | 881,888 |
| 其中：中小股东 | 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） | ||
| 2,078,680 | 40.73% | ||
| 表决结果 | 当选 | ||
4、采用累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举王满仓、邢敏、张燕为公司第九届董事会独立董事。具体表决情况如下：
（1）王满仓
| 总得票数 | 占出席会议有效表决权股份总数（%） | 其中： | |
| A股得票数 | B股得票数 | ||
| 172,943,920 | 98.29% | 172,062,032 | 881,888 |
| 其中：中小股东 | 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） | ||
| 2,098,684 | 41.12% | ||
| 表决结果 | 当选 | ||
（2）邢敏
| 总得票数 | 占出席会议有效表决权股份总数（%） | 其中： | |
| A股得票数 | B股得票数 | ||
| 172,923,918 | 98.28% | 172,042,030 | 881,888 |
| 其中：中小股东 | 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） | ||
| 2,078,682 | 40.73% | ||
| 表决结果 | 当选 | ||
（3）张燕
| 总得票数 | 占出席会议有效表决权股份总数（%） | 其中： | |
| A股得票数 | B股得票数 | ||
| 172,923,918 | 98.28% | 172,042,030 | 881,888 |
| 其中：中小股东 | 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） | ||
| 2,078,682 | 40.73% | ||
| 表决结果 | 当选 | ||
5、会议采用累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举倪明亮、陈力佳、葛江丽为公司第九届监事会监事。具体表决情况如下：
（1）倪明亮
| 总得票数 | 占出席会议有效表决权股份总数（%） | 其中： | |
| A股得票数 | B股得票数 | ||
| 172,943,917 | 98.29% | 172,062,029 | 881,888 |
| 其中：中小股东 | 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） | ||
| 2,098,681 | 41.12% | ||
| 表决结果 | 当选 | ||
（2）陈力佳
| 总得票数 | 占出席会议有效表决权股份总数（%） | 其中： | |
| A股得票数 | B股得票数 | ||
| 172,923,921 | 98.28% | 172,042,033 | 881,888 |
| 其中：中小股东 | 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） | ||
| 2,078,685 | 40.73% | ||
| 表决结果 | 当选 | ||
（3）葛江丽
| 总得票数 | 占出席会议有效表决权股份总数（%） | 其中： | |
| A股得票数 | B股得票数 | ||
| 172,923,918 | 98.28% | 172,042,030 | 881,888 |
| 其中：中小股东 | 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） | ||
| 2,078,682 | 40.73% | ||
| 表决结果 | 当选 | ||
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
2、律师姓名：薛峰、李丰凯
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
常柴股份有限公司董事会2020年4月17日