证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2019-45
重庆长安汽车股份有限公司2018年度股东大会决议公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示本次会议召开期间,没有增加、否决或变更议案情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2019年6月27日下午 2:30(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月26日下午15:00时至2019年6月27日下午15:
00时期间的任意时间。
2、召开地点:重庆市江北区建新东路260号重庆长安汽车科技大楼多媒体会议室
3、召开方式:采用现场投票及网络投票相结合的方式
4、股东大会召集人:公司董事会
5、股东大会主持人:董事长张宝林先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共208人,代表公司有表决权股份数2,804,133,760股,占公司有表决权股份总数的58.387%。
2、A股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人共110人,代表公司有表决权股份数2,604,489,050股,占公司有表决权A股股份总数的66.770%。其中出席现场股东大会的A 股股东及股东代理人共8人,代表公司有表决权股份数1,966,317,919股,占公司有表决权 A 股股份总数的50.410%;通过网络投票的 A 股股东共102人,代表公司有表决权股份638,171,131股, 占公司有表决权 A 股股份总数的16.360%。
3、B股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共98人,代表公司有表决权股份199,644,710股,占公司有表决权的 B 股股份总数的22.134% 。其中出席现场股东大会的 B 股股东
及股东代理人共86人,代表公司有表决权股份数198,693,361股,占公司有表决权B股股份总数的22.028%;通过网络投票的B 股股东共12人,代表公司有表决权股份数951,349股, 占公司有表决权B股股份总数的0.106%。
4、出席会议的其他人员
(1)公司部分董事、监事和高级管理人员;
(2)本公司聘请的见证律师。
四、提案审议和表决情况
1、表决方式:会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
2、非累积投票议案表决结果
(1)总体表决结果
本次会议议案审议总体表决情况如下表所示:
议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
同意(股) | 占该类别有表决权总股份数比例(%) | 反对(股) | 占该类别有表决权总股份数比例(%) | 弃权(股) | 占该类别有表决权总股份数比例(%) | ||
1、2018年度董事会工作报告 | 2,391,359,944 | 85.280 | 1,941,180 | 0.069 | 410,832,636 | 14.651 | 审议通过 |
2、2018年度监事会工作报告 | 2,391,360,044 | 85.280 | 1,941,180 | 0.069 | 410,832,536 | 14.651 | 审议通过 |
3、2018年年度报告全文及摘要 | 2,391,396,944 | 85.281 | 1,888,080 | 0.067 | 410,848,736 | 14.652 | 审议通过 |
4、2018年度财务决算报告及2019年度财务预算的说明 | 2,391,359,944 | 85.280 | 1,925,080 | 0.068 | 410,848,736 | 14.652 | 审议通过 |
5、2018年度利润分配预案 | 2,391,366,544 | 85.280 | 1,934,680 | 0.069 | 410,832,536 | 14.651 | 审议通过 |
6、关于2019年投资计划的议案 | 2,391,374,344 | 85.280 | 1,903,380 | 0.068 | 410,856,036 | 14.652 | 审议通过 |
7、关于2019年融资计划的议案 | 2,391,398,944 | 85.281 | 1,878,780 | 0.067 | 410,856,036 | 14.652 | 审议通过 |
8、关于2019年日常关联交易预计的议案 | 838,864,161 | 99.773 | 1,880,880 | 0.223 | 31,100 | 0.004 | 审议通过 |
9、关于聘任2019年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案 | 2,391,332,744 | 85.279 | 1,968,380 | 0.070 | 410,832,636 | 14.651 | 审议通过 |
10、关于开展票据池业务的议案 | 2,242,104,158 | 79.957 | 150,771,072 | 5.377 | 411,258,530 | 14.666 | 审议通过 |
11、关于与兵器装备集团财 | 746,759,617 | 88.818 | 93,582,730 | 11.131 | 433,794 | 0.051 | 审议 |
务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 | 通过 | ||||||
12、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案 | 746,757,617 | 88.818 | 93,584,730 | 11.131 | 433,794 | 0.051 | 审议通过 |
13、关于修订《公司章程》的议案 | 2,391,359,944 | 85.280 | 1,768,349 | 0.063 | 411,005,467 | 14.657 | 审议通过 |
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 2,391,359,944 | 85.280 | 1,768,349 | 0.063 | 411,005,467 | 14.657 | 审议通过 |
(2)B股股东表决情况
议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
同意(股) | 占该类别有表决权总股份数比例(%) | 反对(股) | 占该类别有表决权总股份数比例(%) | 弃权(股) | 占该类别有表决权总股份数比例(%) | |
1、2018年度董事会工作报告 | 198,694,761 | 99.524 | 949,949 | 0.476 | - | - |
2、2018年度监事会工作报告 | 198,694,761 | 99.524 | 949,949 | 0.476 | - | - |
3、2018年年度报告全文及摘要 | 198,694,761 | 99.524 | 933,849 | 0.468 | 16,100 | 0.008 |
4、2018年度财务决算报告及2019年度财务预算的说明 | 198,694,761 | 99.524 | 933,849 | 0.468 | 16,100 | 0.008 |
5、2018年度利润分配预案 | 198,694,761 | 99.524 | 949,949 | 0.476 | - | - |
6、关于2019年投资计划的议案 | 198,694,761 | 99.524 | 949,949 | 0.476 | - | - |
7、关于2019年融资计划的议案 | 198,694,761 | 99.524 | 949,949 | 0.476 | - | - |
8、关于2019年日常关联交易预计的议案 | 198,694,761 | 99.524 | 949,949 | 0.476 | - | - |
9、关于聘任2019年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案 | 198,694,761 | 99.524 | 949,949 | 0.476 | - | - |
10、关于开展票据池业务的议案 | 62,206,414 | 31.159 | 137,438,296 | 68.841 | - | - |
11、关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 | 120,210,157 | 60.212 | 79,434,553 | 39.788 | - | - |
12、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案 | 120,210,157 | 60.212 | 79,434,553 | 39.788 | - | - |
13、关于修订《公司章程》的议案 | 198,694,761 | 99.524 | 949,949 | 0.476 | - | - |
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 198,694,761 | 99.524 | 949,949 | 0.476 | - | - |
(3)中小股东表决情况
议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
同意(股) | 占该类别有表决权总股份数比例(%) | 反对(股) | 占该类别有表决权总股份数比例(%) | 弃权(股) | 占该类别有表决权总股份数比例(%) | |
1、2018年度董事会工作报告 | 428,002,325 | 50.906 | 1,941,180 | 0.231 | 410,832,636 | 48.863 |
2、2018年度监事会工作报告 | 428,002,425 | 50.906 | 1,941,180 | 0.231 | 410,832,536 | 48.863 |
3、2018年年度报告全文及摘要 | 428,039,325 | 50.910 | 1,888,080 | 0.225 | 410,848,736 | 48.865 |
4、2018年度财务决算报告及2019年度财务预算的说明 | 428,002,325 | 50.906 | 1,925,080 | 0.229 | 410,848,736 | 48.865 |
5、2018年度利润分配预案 | 428,008,925 | 50.907 | 1,934,680 | 0.230 | 410,832,536 | 48.863 |
6、关于2019年投资计划的议案 | 428,016,725 | 50.907 | 1,903,380 | 0.227 | 410,856,036 | 48.866 |
7、关于2019年融资计划的议案 | 428,041,325 | 50.910 | 1,878,780 | 0.224 | 410,856,036 | 48.866 |
8、关于2019年日常关联交易预计的议案 | 838,864,161 | 99.773 | 1,880,880 | 0.223 | 31,100 | 0.004 |
9、关于聘任2019年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案 | 427,975,125 | 50.902 | 1,968,380 | 0.234 | 410,832,636 | 48.864 |
10、关于开展票据池业务的议案 | 278,746,539 | 33.153 | 150,771,072 | 17.932 | 411,258,530 | 48.915 |
11、关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 | 746,759,617 | 88.818 | 93,582,730 | 11.130 | 433,794 | 0.052 |
12、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案 | 746,757,617 | 88.818 | 93,584,730 | 11.130 | 433,794 | 0.052 |
13、关于修订《公司章程》的议案 | 428,002,325 | 50.906 | 1,768,349 | 0.210 | 411,005,467 | 48.884 |
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 428,002,325 | 50.906 | 1,768,349 | 0.210 | 411,005,467 | 48.884 |
(4)B股中小股东表决情况
议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
同意(股) | 占该类别有表决权总股份数比例(%) | 反对(股) | 占该类别有表决权总股份数比例(%) | 弃权(股) | 占该类别有表决权总股份数比例(%) | |
1、2018年度董事会工作报告 | 198,694,761 | 99.524 | 949,949 | 0.476 | - | - |
2、2018年度监事会工作报告 | 198,694,761 | 99.524 | 949,949 | 0.476 | - | - |
3、2018年年度报告全文及摘要 | 198,694,761 | 99.524 | 933,849 | 0.468 | 16,100 | 0.008 |
4、2018年度财务决算报告及2019 | 198,694,761 | 99.524 | 933,849 | 0.468 | 16,100 | 0.008 |
年度财务预算的说明 | ||||||
5、2018年度利润分配预案 | 198,694,761 | 99.524 | 949,949 | 0.476 | - | - |
6、关于2019年投资计划的议案 | 198,694,761 | 99.524 | 949,949 | 0.476 | - | - |
7、关于2019年融资计划的议案 | 198,694,761 | 99.524 | 949,949 | 0.476 | - | - |
8、关于2019年日常关联交易预计的议案 | 198,694,761 | 99.524 | 949,949 | 0.476 | - | - |
9、关于聘任2019年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案 | 198,694,761 | 99.524 | 949,949 | 0.476 | - | - |
10、关于开展票据池业务的议案 | 62,206,414 | 31.159 | 137,438,296 | 68.841 | - | - |
11、关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 | 120,210,157 | 60.212 | 79,434,553 | 39.788 | - | - |
12、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案 | 120,210,157 | 60.212 | 79,434,553 | 39.788 | - | - |
13、关于修订《公司章程》的议案 | 198,694,761 | 99.524 | 949,949 | 0.476 | - | - |
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 198,694,761 | 99.524 | 949,949 | 0.476 | - | - |
《公司章程》及《独立董事 工作制度》全文详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席了本次股东大会,认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
六、备查文件
1、2018年度股东大会的通知
2、2018年度股东大会决议
3、法律意见书
重庆长安汽车股份有限公司2019年6月28日