京东方科技集团股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公
司”）拟召开 2018 年第一次临时股东大会，会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会会
2、股东大会的召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2018 年 3 月 8 日公司召开了第八届
董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股
东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议开始时间：2018 年 3 月 30 日上午 10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018
年 3 月 30 日，上午 9:30－11:30、下午 1:00－3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年
3 月 29 日下午 3:00 至 2018 年 3 月 30 下午 3:00 中的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不
能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果
为准。
6、股权登记日：2018 年 3 月 21 日
B 股股东应在 2018 年 3 月 21 日（即能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
7、出席对象
（1）截至 2018 年 3 月 21 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：本公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中
路 12 号）
二、会议审议事项
1、关于投资建设重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目的议案；
2、关于投资建设武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目
及配套项目的议案；
3、关于选举杨向东先生为公司第八届监事会监事的议案。
其中，议案 1 涉及关联交易，关联股东应回避表决。
上述议案的详细情况，详见公司 2018 年 3 月 9 日于巨潮资讯网披
露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会议案对应“提案编码”一览表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于投资建设重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目
1.00 √
的议案
关于投资建设武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件生产
2.00 √
线项目及配套项目的议案
3.00 关于选举杨向东先生为公司第八届监事会监事的议案 √
注：本次股东大会设置“总议案”（本次提案不包含需累积投票的提案），提案编码为
100，表示对以下所有提案统一表决。
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、
营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席
人身份证办理登记手续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委
托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办
理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2018 年 3 月 27 日、28 日，上午 9:30 至下午 3:00
3、登记地点：
地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
邮政编码：100176
4、指定传真：010－64366264
5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程
请见附件。
六、其它事项：
1、会议联系方式
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
联系电话：010－64318888 转
联系人：王艺敏、崔志勇
电子邮件：wyimin@boe.com.cn ；cuizhiyong@boe.com.cn
2、本次股东大会出席者所有费用自理。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议；
2、第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 21 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360725，投票简称：“东方投票”
2、意见表决：
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 3 月 30 日，9：30—11：30，下午 1：00—
3：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为：2018 年 3 月 29 日下午 3：00 至
2018 年 3 月 30 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股
份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股种类： A股 B股
委托有效期限：2018 年 月 日至 2018 年 月 日
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
表 决
同意 弃权 反对 意见说明
议 案
1.关于投资建设重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项
目的议案
2.关于投资建设武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器
件生产线项目及配套项目的议案
3.关于选举杨向东先生为公司第八届监事会监事的
议案
注：委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中
只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受
托人行使投票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
授权委托书签发日期：2018 年 月 日
