京东方科技集团股份有限公司
公司章程修订对照表
（2018 年 4 月）
（经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交 2017 年度股东大会审议）
序 条 条
原规则 修订后的规则
号 款 款
第 第
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1 六 六
35,153,067,743 元。 34,798,398,763 元。
条 条
本章程自生效之日起，即成为规范公 本章程自生效之日起，即成为规范公
司的组织与行为、公司与股东、股东 司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法 与股东之间权利义务关系的具有法律
律约束力的文件，对公司、股东、董 约束力的文件，对公司、股东、董事、
事、监事、高级管理人员具有法律约 监事、高级管理人员具有法律约束力
第 束力的文件。依据本章程，股东可以 第 的文件。依据本章程，股东可以起诉
2 十 起诉股东，股东可以起诉公司董事、 十 股东，股东可以起诉公司董事、监事、
条 监事、执行委员会（以下简称执委会） 条 执行委员会（以下简称执委会）主席、
主席（首席执行官）、总裁和其他高 首席执行官、总裁和其他高级管理人
级管理人员，股东可以起诉公司，公 员，股东可以起诉公司，公司可以起
司可以起诉股东、董事、监事、执委 诉股东、董事、监事、执委会主席、
会主席（首席执行官）、总裁和其他 首席执行官、总裁和其他高级管理人
高级管理人员。 员。
本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称其他高级管理人员是指公
第 第
公司的执行副总裁、高级副总裁、副 司的首席运营官、首席财务官、首席
十 十
3 总裁、董事会秘书、首席财务官、首 人事官、首席律师、首席风险控制官
一 一
席风险控制官兼审计长等经董事会 兼审计长、董事会秘书等经董事会聘
条 条
聘任的高级管理人员。 任的高级管理人员。
公司的经营宗旨：为中国的现代化和 公司的经营宗旨：为中国的现代化和
人类的文明进步做贡献，不断地为社 人类的文明进步做贡献，不断地为社
第 会提供优质的产品和服务。 第 会提供优质的产品和服务。
十 公司愿景：成为地球上最受人尊敬的 十 公司愿景：成为地球上最受人尊敬的
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二 伟大企业。在半导体显示领域成为全 二 伟大企业。在显示和相关传感领域成
条 球领导者；在智慧产品和服务领域成 条 为全球领导者；在相关智慧产品和服
为全球领先者；在健康医疗服务领域 务领域成为全球领先者；在生命科技
成为全球典范。 和智慧健康服务领域成为全球典范。
公司股份总数为 35,153,067,743 股， 公司股份总数为 34,798,398,763 股，
第 公司的股本结构为：普通股 第 公司的股本结构为：普通股
十 35,153,067,743 股，无其他种类股。 十 34,798,398,763 股，无其他种类股。
5
九 普通股股份中，人民币普通股 九 普通股股份中，人民币普通股
条 33,950,977,574 股，境内上市外资股 条 33,860,495,357 股，境内上市外资股
1,202,090,169 股。 936,113,488 股。
第 第
股东大会召开时，公司全体董事、监 股东大会召开时，公司全体董事、监
六 六
事和董事会秘书应当出席会议，执委 事和董事会秘书应当出席会议，执委
6 十 十
会主席（首席执行官）、总裁和其他 会主席、首席执行官、总裁和其他高
六 六
高级管理人员应当列席会议。 级管理人员应当列席会议。
条 条
股东（包括股东代理人）以其所代表
的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。
股东（包括股东代理人）以其所代表
股东大会审议影响中小投资者利益的
的有表决权的股份数额行使表决权，
第 第 重大事项时，对中小投资者表决应当
每一股份享有一票表决权。
七 七 单独计票。单独计票结果公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，
7 十 十 公司持有的本公司股份没有表决权，
且该部分股份不计入出席股东大会
八 八 且该部分股份不计入出席股东大会有
有表决权的股份总数。
条 条 表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条
董事会、独立董事和符合相关规定条
件的股东可以征集股东投票权。
件的股东可以征集股东投票权。公司
对征集投票权不设最低持股比例限
制。
除公司处于危机等特殊情况外，非经 除公司处于危机等特殊情况外，非经
第 第
股东大会以特别决议批准，公司将不 股东大会以特别决议批准，公司将不
八 八
与董事、执委会主席（首席执行官）、 与董事、执委会主席、首席执行官、
8 十 十
总裁和其它高级管理人员以外的人 总裁和其它高级管理人员以外的人订
一 一
订立将公司全部或者重要业务的管 立将公司全部或者重要业务的管理交
条 条
理交予该人负责的合同。 予该人负责的合同。
……
……
董事可以由执委会主席（首席执行
第 第 董事可以由执委会主席、首席执行官、
官）、总裁或者其他高级管理人员兼
九 九 总裁或者其他高级管理人员兼任，但
任，但兼任执委会主席（首席执行
9 十 十 兼任执委会主席、首席执行官、总裁
官）、总裁或者其他高级管理人员职
六 六 或者其他高级管理人员职务的董事以
务的董事以及由职工代表担任的董
条 条 及由职工代表担任的董事，总计不得
事，总计不得超过公司董事总数的
超过公司董事总数的 1/2。
1/2。
第 第
一 董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 一 董事会由 12 名董事组成，设董事长 1
百 人，副董事长 1 至 2 人。董事会下设 百 人，副董事长 1 至 2 人。董事会下设
10
零 战略委员会、风控与审计委员会、提 零 战略委员会、风控和审计委员会、提
六 名薪酬考核委员会。 六 名薪酬考核委员会、战略咨询委员会。
条 条
董事会行使下列职权：
董事会行使下列职权：
……
……
（十）聘任或者解聘公司执委会主席
第 第 （十）聘任或者解聘公司执委会主席；
（首席执行官）；根据执委会主席（首
一 一 根据执委会主席的提名，聘任或者解
席执行官）的提名，聘任或者解聘总
百 百 聘首席执行官、总裁及其他高级管理
11 裁及其他高级管理人员，并决定其报
零 零 人员，并决定其报酬事项和奖惩事
酬事项和奖惩事项；……
七 七 项；……
（十五）听取执委会主席（首席执行
条 条 （十五）听取执委会主席及管理层工
官）及管理层工作汇报并检查其工
作汇报并检查其工作；
作；
……
……
公司设立执行委员会，负责战略的执
行和日常经营管理活动。执行委员会
设主席（首席执行官）1 名、副主席
公司设立执行委员会，负责战略的执
第 1-2 名，委员由总裁、首席运营官、 第
行和日常经营管理活动。执行委员会
一 首席财务官、首席风控官、董事会秘 一
设主席 1 名、副主席 1-2 名，委员若
百 书等其他高级管理人员和公司其他 百
干。执行委员会主席由董事长提名，
12 二 专业业务领军人担任。执行委员会主 二
由董事会聘任或解聘。
十 席由董事长提名，由董事会聘任或解 十
副主席和委员中公司其他专业业务领
四 聘。 四
军人由执委会主席提名，董事会战略
条 副主席和委员中公司其他专业业务 条
委员会组织与人事战略委员会批准。
领军人由执委会主席（首席执行官）
提名，董事会战略委员会组织与人事
战略委员会批准。
第 第
一 一
百 百
执委会主席（首席执行官）每届任期 执委会主席每届任期 3 年，可以连聘
13 二 二
3 年，可以连聘连任。 连任。
十 十
七 七
条 条
第 第
一 一
百 百
执委会主席（首席执行官）对董事会 执委会主席对董事会负责，行使下列
14 二 二
负责，行使下列职权：…… 职权：……
十 十
八 八
条 条
第 第
一 一
百 百
执委会主席（首席执行官）应制订工 执委会主席应制订工作细则，报董事
15 二 二
作细则，报董事会批准后实施。 会批准后实施。
十 十
九 九
条 条
执委会主席（首席执行官）工作细则
包括下列内容： 执委会主席工作细则包括下列内容：
（一）由执委会主席（首席执行官） （一）由执委会主席主持的公司战略、
第 主持的公司战略、运营和人事会议召 第 运营和人事会议召开的条件、程序和
一 开的条件、程序和参加的人员； 一 参加的人员；
百 （二）执委会主席（首席执行官）、 百 （二）执委会主席、总裁、其他高级
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三 总裁、其他高级管理人员各自具体的 三 管理人员各自具体的职责及其分工；
十 职责及其分工； 十 （三）公司资金、资产运用，签订重
条 （三）公司资金、资产运用，签订重 条 大合同的权限，以及向董事会、监事
大合同的权限，以及向董事会、监事 会的报告制度；
会的报告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。
（四）董事会认为必要的其他事项。
第 第
一 一
执委会主席（首席执行官）可以在任
百 百 执委会主席可以在任期届满以前提出
期届满以前提出辞职。有关辞职的具
17 三 三 辞职。有关辞职的具体程序和办法由
体程序和办法由其与公司之间的劳
十 十 其与公司之间的劳务合同规定。
务合同规定。
一 一
条 条
总裁、其他高级管理人员及执委会委 首席执行官、总裁、其他高级管理人
第 员应对执委会主席（首席执行官）负 第 员及执委会委员应对执委会主席负
一 责，其职责及分工由执委会主席（首 一 责，其职责及分工由执委会主席工作
百 席执行官）工作细则规定。 百 细则规定。
18 三 公司设首席财务官 1 人，由执委会主 三 公司设首席财务官 1 人，由执委会主
十 席（首席执行官）提请董事会聘任或 十 席提请董事会聘任或解聘。首席财务
二 解聘。首席财务官应向董事会和执委 二 官应向董事会和执委会主席负责,并
条 会主席（首席执行官）负责,并行使 条 行使下列职权：
下列职权： （一）全面管理公司的财务工作；
（一）全面管理公司的财务工作； （二）提出公司的会计机构设置方案,
（二）提出公司的会计机构设置方 对公司财务人员的选派、调动、考核
案,对公司财务人员的选派、调动、 进行提名、评定；
考核进行提名、评定； （三）审核公司业务费用和行政费用
（三）审核公司业务费用和行政费用 的支出；
的支出； （四）拟定年度财务预算和决算报告；
（四）拟定年度财务预算和决算报 （五）董事会和执委会主席
告； 授予的其他职权。
（五）董事会和执委会主席（首席执
行官）授予的其他职权。
公司的利润分配方案由管理层拟定后
须提交公司董事会、监事会审议。董
事会就利润分配方案的合理性进行充
分讨论，形成专项决议后提交股东大
第 公司的利润分配方案由管理层拟定 第
会审议。审议利润分配方案时，应当
一 后须提交公司董事会、监事会审议。 一
充分考虑独立董事、监事和公众投资
百 董事会就利润分配方案的合理性进 百
者的意见，尽可能通过电话、传真、
19 五 行充分讨论，形成专项决议后提交股 五
信函、电子邮件、投资者关系互动平
十 东大会审议。审议利润分配方案时， 十
台等多种渠道主动与股东特别是中小
五 公司为股东提供网络投票方式。 五
股东进行沟通与交流。公司为股东提
条 … 条
供包括但不限于网络投票、邀请中小
股东参加股东大会等方式，充分听取
中小股东意见。
…
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 20 日| 京东方Ａ：公司章程修订对照表 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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