京东方Ａ：执行委员会组成及议事规则修订对照表（2018年4月）

京东方科技集团股份有限公司
              执行委员会组成及议事规则修订对照表
                                （2018 年 4 月）
                  （经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过）
序   条                                      条
                       原规则                               修订后的规则
号   款                                      款
          执委会由公司首席执行官、总裁兼首         执委会由公司首席执行官、总裁、
          席运营官、首席财务官、首席风控官、       首席运营官、首席财务官等其他高
     第   董事会秘书等其他高级管理人员和公 第      级管理人员和公司其他专业业务领
1    四   司其他专业业务领军人组成。根据工 四      军人组成。根据工作需要，其他专
     条   作需要，其他专业技术负责人可列席 条      业技术负责人可列席执委会会议。
          执委会会议。执委会办公室设在首席         执委会办公室设在首席战略官组
          战略官组织。                             织。
          执行委员会主席由董事长提名，由董         执行委员会主席由董事长提名，由
          事会聘任或解聘。执委会副主席和委         董事会聘任或解聘。执委会副主席
     第                                      第
          员中公司其他专业业务领军人由执行         和委员中公司其他专业业务领军人
2    五                                      五
          委员会主席（首席执行官）提名，董         由执行委员会主席提名，董事会战
     条                                      条
          事会战略委员会组织与人事战略委员         略委员会组织与人事战略委员会批
          会批准。                                 准。
                                                   执委会会议分例会和专题会，例会
          执委会会议分例会和专题会，例会每         每月上旬召开一次；专题会根据工
     第   月上旬召开一次，专题会根据工作需 第      作需要随时召开。例会由执委会主
3    八   要定期召开。会议由执委会主席主持， 八    席主持，若遇特殊情况，主席不能
     条   若遇特殊情况，主席不能出席可委托 条      出席可委托副主席或其他委员主
          副主席或其他委员主持。                   持；专题会由执委会主席指定人员
                                                   主持。
          执委会例会主要讨论与公司整体经营         执委会例会主要讨论与公司整体经
          情况、战略和战略实施情况、组织和         营情况、战略和战略实施情况、组
     第   人事以及需上报董事会批准的议题。   第    织和人事以及需上报董事会批准的
4    九   专题会主要讨论公司中长期战略规划   九    议题。专题会主要讨论公司技术创
     条   和年度事业计划中确定的重大战略项   条    新路线图、重大技术创新提案、各
          目立项和执行情况，按事业单元和专         事业单元新战略项目立项和战略项
          业组织、按项目召开专题会。               目执行情况。
         执委会秘书和执行秘书在会前做好准          执委会秘书在会前做好准备工作，
         备工作，包括会议议题、会前通知、          包括会议议题、会前通知、参会人
    第                                        第
         参会人以及督促相关组织做好汇报材          以及督促相关组织做好汇报材料的
5   十                                        十
         料的准备等。例会原则上每月召开；          准备等。例会原则上每月召开；专
    条                                        条
         专题会原则上在当次会议上确定下次          题会原则上在当次会议上确定下次
         会议时间。                                会议时间。
         会议纪要应完整、真实、准确。出席          会议纪要应完整、真实、准确。出
    第   会议的执委会委员及固定列席人员应     第   席会议的执委会委员应在会议纪要
    十   在会议纪要上签名。会议纪要应作为     十   上签名。会议纪要应作为公司重要
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    三   公司重要档案妥善保存，保存期限至     三   档案妥善保存，保存期限至少为 10
    条   少为 10 年，以作为日后考核和责任承   条   年，以作为日后考核和责任承担的
         担的重要依据。                            重要依据。
         根据公司战略管理流程，
    第                                        第   根据公司战略管理流程，
         …
    十                                        十   …
7        中心组学习会由董事会战略委员会秘
    五                                        五   中心组学习会由董事会战略委员会
         书长、执委会秘书和执行秘书负责组
    条                                        条   秘书长、执委会秘书负责组织。
         织。
                                              京东方科技集团股份有限公司
                                                         董   事    会
                                                      2018 年 4 月 20 日