（2019年6月）
（经公司第九届董事会第一次会议审议通过）
| 序号 | 条款 | 原规则 | 条款 | 修订后的规则 |
| 1 | 第四条 | 委员会由四名董事组成，其中独立董事委员应占多数。委员会可以根据需要聘请相关专家提供专业意见及建议。 | 第四条 | 委员会由五名董事组成，其中独立董事委员应占多数。委员会可以根据需要聘请相关专家提供专业意见及建议。 |
| 2 | 第八条 | 委员会的主要职责权限包括： (一)提名： 1.分析董事会构成情况，明确对董事的要求； 2.制定董事选择的标准和程序； 3.广泛搜寻合格的董事候选人； 4.对股东、监事会提名的董事候选人进行形式审核，并确定董事候选人； （二）薪酬： 1.制订公司董事的薪酬方案； 2.制定公司高级管理人员有关薪酬、福利、保险、业绩考核奖惩方案； 3.制定公司管理、技术骨干持股的有关制度、办法，确定年度股份、股权的激励、奖励方案。 （三）考核： 1.制定公司高级管理人员考核的标准； 2.对董事与高级管理人员的工作和业绩考核。 | 第八条 | 委员会的主要职责权限包括： (一)提名： 1.分析董事会构成情况 ，明确对董事的要求； 2.拟定董事 和董事会聘任的高级管理人员的选择标准和程序，报董事会批准； 3.遴选合格的董事候选人和董事会聘任的高级管理人员候选人，报董事会批准； 4.对董事候选人和高级 管理候选人进行审核并提出建议。 （二）薪酬： 1.审核公司董事的津贴 方案，报董事会和股东大会批准； 2.审核董事长具体薪酬 方案，报董事会批准； 3.审核公司董事会聘任 的高级管理人员薪酬确认原则，经董事会批准后，授权董事长具体实施； 4.审核公司管理人员和 技术骨干的股权激励方案，报董事会和股东大会批准。 （三）考核： 1.审核董事长的目标和 考核结果，报董 |
| 事会批准； 2.审核董事会聘任的高 级管理人员的业绩考核办法，经董事会批准后，授权董事长具体实施。 | ||||
| 3 | 全文 | 提名、薪酬、考核委员会 | 全文 | 提名薪酬考核委员会 |
京东方科技集团股份有限公司董 事 会2019年6月28日