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京东方A:执行委员会组成及议事规则(2019年6月) 下载公告
公告日期:2019-06-29

京东方科技集团股份有限公司

执行委员会组成及议事规则

(2019年6月)

(2019年6月28日,经公司第九届董事会第一次会议审议通过)

第一章 总 则

第一条 为进一步完善公司治理,推动经营战略快速有效执行和事业计划目标任务的圆满达成,根据《京东方科技集团股份有限公司章程》规定,公司设立执行委员会(以下简称“执委会”),对董事会负责。

第二条 本规则是执委会的组成及会议议事的行为准则,适用于全体执委会委员。

第二章 人员组成

第三条 执委会由公司董事长、总裁、首席财务官及其他高级管理人员组成。根据工作需要,经执委会主席指定,其他专业负责人可列席会议。执委会办公室设在首席战略官组织。

第四条 执委会设主席一名,副主席一至两名。执委会主席由董事长担任。执委会副主席和委员由执行委员会主席提名,经董事会战略委员会审核,报董事会批准。

第五条 执委会任期与董事会任期一致,执委会委员任期届满,可以连选连任。

第三章 职责权限

第六条 执委会的主要职责权限包括:

(一) 执行公司股东大会、董事会的决议,对公司经营目标和战略项目的

落实负责。

(二) 拟定公司中长期战略发展规划,经董事会战略委员会审核,报董事

会批准后实施。

第2页 共3页

(三) 根据公司中长期战略发展规划和市场情况,制定年度事业计划,报

董事会和股东大会批准后组织执行。(四) 根据公司战略规划和年度事业计划,拟定投资、收购、资产处置、

利润分配等需要董事会和股东大会批准的具体经营项目方案,按程

序报董事会专门委员会、董事会、股东大会批准,批准后组织执行。(五) 督促、检查公司各经营业务单元和专业组织落实经营目标和战略项

目的情况,发现问题及时采取相关措施。(六) 拟定公司日常经营组织结构和管理人员变动方案,报董事会战略委

员会审核后实施。

(七) 批准日常经营相关公司制度。

(八) 拟定公司的基本管理制度,报董事会批准后实施。

(九) 法律、行政法规、部门规章、《公司章程》、股东大会或董事会授予

的其他职权。

第四章 工作流程与议事规则

第七条 执委会原则上每月召开一次,或因实际工作需要,经业务部门申请、执委会主席批准可临时召开。会议由执委会主席主持,若遇特殊情况主席不能出席,可委托副主席或其他委员主持。

第八条 执委会主要讨论与公司整体经营情况、战略规划和执行情况、组织和人事及需上报董事会批准的议题。

第九条 执委会办公室会前做好准备工作,包括会议议题、会前通知、参会人以及督促相关组织做好汇报材料的准备等。

第十条 执委会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行,委员因故不能出席,须签署书面意见;会议做出的决议,必须经全体执委会委员过半数通过。

第十一条 执委会会议表决方式为举手表决或投票表决;会议召开原则采取现场方式,特殊情况可采取通讯方式。

第十二条 会议纪要应完整、真实、准确。出席会议的执委会委员应在会议纪要上签名。会议纪要应作为公司重要档案妥善保存,保存期限为永久,以作为日后考核和责任承担的重要依据。

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第十三条 出席会议的执委会委员及相关人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。

第十四条 根据公司战略管理流程,公司每季度召开一次中心组学习会,公司中心组成员为公司董事会战略委员会成员、执委会成员、集团战略与业绩管理小组成员、党委和纪委委员、事业单元主要领导和战略与业绩管理小组成员、专业组织负责人等。中心组学习会主要目的是为了统一公司高管团队思想,凝心聚力,强化战略项目执行,确保经营目标达成。中心组学习会由集团办公室负责组织。

第五章 附 则

第十五条 本规则未尽事宜,或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时,以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。

第十六条 本规则由董事会负责制定、修改和解释。

第十七条 本规则自公司董事会审议通过之日起实施。


  附件:公告原文
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