股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2020-081
鲁泰纺织股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年12月30日（星期三）下午14：00时。
（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2020年12月30日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月30日上午9:15，结束时间为2020年12月30日下午15:00。
2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长刘子斌先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、本次会议的出席情况
1、总体情况
股东及股东代理人25人、代表股份 29,533.2892万股，占公司有表决权股份总数85,813.2098万股的34.416%。其中，B股股东及股东代理人9人、代表股份15,332.1183万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的51.756%。
2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人13人、代表股份 29,518.1792万股，占公司有表决权股份总数85,813.2098万股的34.398%。其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份15,329.8583万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的51.748%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东12人、代表股份15.11万股，占上市公司总股份的0.018％。其中，B股股东通过网络投票的1人，代表股份数2.26万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.008％。
4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况：
表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。表决结果如下：
1.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》相关条款的议案总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 295,332,892 | 272,954,191 | 92.423% | 22,378,701 | 7.577% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会B股股东 | 153,321,183 | 130,983,082 | 85.431% | 22,338,101 | 14.569% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 35,810,874 | 13,432,173 | 37.509% | 22,378,701 | 62.491% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 34,861,983 | 12,523,882 | 35.924% | 22,338,101 | 64.076% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
2.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 295,332,892 | 295,269,692 | 99.979% | 63,200 | 0.021% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会B股股东 | 153,321,183 | 153,298,583 | 99.985% | 22,600 | 0.015% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 35,810,874 | 35,747,674 | 99.824% | 63,200 | 0.176% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 34,861,983 | 34,839,383 | 99.935% | 22,600 | 0.065% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
3.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 295,332,892 | 272,954,191 | 92.423% | 22,378,701 | 7.577% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会B股股东 | 153,321,183 | 130,983,082 | 85.431% | 22,338,101 | 14.569% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 35,810,874 | 13,432,173 | 37.509% | 22,378,701 | 62.491% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 34,861,983 | 12,523,882 | 35.924% | 22,338,101 | 64.076% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
4.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则》相关条款的议案
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 295,332,892 | 295,248,692 | 99.971% | 84,200 | 0.029% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会B股股东 | 153,321,183 | 153,298,583 | 99.985% | 22,600 | 0.015% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 35,810,874 | 35,726,674 | 99.765% | 84,200 | 0.235% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 34,861,983 | 34,839,383 | 99.935% | 22,600 | 0.065% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
5.00 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》相关条款的议案总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 295,332,892 | 295,248,692 | 99.971% | 84,200 | 0.029% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会B股股东 | 153,321,183 | 153,298,583 | 99.985% | 22,600 | 0.015% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 35,810,874 | 35,726,674 | 99.765% | 84,200 | 0.235% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 34,861,983 | 34,839,383 | 99.935% | 22,600 | 0.065% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
6.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》相关条款的议案
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 295,332,892 | 295,248,692 | 99.971% | 84,200 | 0.029% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会B股股东 | 153,321,183 | 153,298,583 | 99.985% | 22,600 | 0.015% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 35,810,874 | 35,726,674 | 99.765% | 84,200 | 0.235% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 34,861,983 | 34,839,383 | 99.935% | 22,600 | 0.065% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
7.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》相关条款的议案
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 295,332,892 | 272,954,191 | 92.423% | 22,378,701 | 7.577% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会B股股东 | 153,321,183 | 130,983,082 | 85.431% | 22,338,101 | 14.569% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 35,810,874 | 13,432,173 | 37.509% | 22,378,701 | 62.491% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 34,861,983 | 12,523,882 | 35.924% | 22,338,101 | 64.076% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
8.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》相关条款的议案总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 295,332,892 | 295,269,692 | 99.979% | 63,200 | 0.021% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会B股股东 | 153,321,183 | 153,298,583 | 99.985% | 22,600 | 0.015% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 35,810,874 | 35,747,674 | 99.824% | 63,200 | 0.176% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 34,861,983 | 34,839,383 | 99.935% | 22,600 | 0.065% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
9.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》相关条款的议案
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 295,332,892 | 295,269,692 | 99.979% | 63,200 | 0.021% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会B股股东 | 153,321,183 | 153,298,583 | 99.985% | 22,600 | 0.015% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 35,810,874 | 35,747,674 | 99.824% | 63,200 | 0.176% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 34,861,983 | 34,839,383 | 99.935% | 22,600 | 0.065% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
10.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》相关条款的议案总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 295,332,892 | 295,269,692 | 99.979% | 63,200 | 0.021% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会B股股东 | 153,321,183 | 153,298,583 | 99.985% | 22,600 | 0.015% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 35,810,874 | 35,747,674 | 99.824% | 63,200 | 0.176% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 34,861,983 | 34,839,383 | 99.935% | 22,600 | 0.065% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
11.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司高级管理人员激励与约束方案》相关条款的议案总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 295,332,892 | 295,248,692 | 99.971% | 84,200 | 0.029% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会B股股东 | 153,321,183 | 153,298,583 | 99.985% | 22,600 | 0.015% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 35,810,874 | 35,726,674 | 99.765% | 84,200 | 0.235% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 34,861,983 | 34,839,383 | 99.935% | 22,600 | 0.065% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
12.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》相关条款的议案
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 295,332,892 | 272,933,191 | 92.415% | 22,399,701 | 7.585% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会B股股东 | 153,321,183 | 130,983,082 | 85.431% | 22,338,101 | 14.569% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 35,810,874 | 13,411,173 | 37.450% | 22,399,701 | 62.550% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 34,861,983 | 12,523,882 | 35.924% | 22,338,101 | 64.076% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
13.00关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》相关条款的
议案总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 295,332,892 | 295,248,692 | 99.971% | 84,200 | 0.029% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会B股股东 | 153,321,183 | 153,298,583 | 99.985% | 22,600 | 0.015% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 35,810,874 | 35,726,674 | 99.765% | 84,200 | 0.235% | 0 | 0.000% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 34,861,983 | 34,839,383 | 99.935% | 22,600 | 0.065% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所
2、律师姓名：曹钧 张明阳
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2020年第二次临时股东大会决议。
2、法律意见书。
鲁泰纺织股份有限公司董事会二零二零年十二月三十一日