本钢板材股份有限公司八届监事会第二十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1. 监事会于2021年12月1日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2021年12月7日在公司会议室召开监事会会议。
3. 本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人。
4. 会议由监事会主席程斌先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于新增日常关联交易公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《鞍钢财务有限责任公司风险评估报告》。
《鞍钢财务有限责任公司风险评估报告》刊登于2021年12月8日巨潮资讯网。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于与鞍钢财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于与鞍钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该议案须提交股东大会审议。
4、审议通过《关于在鞍钢财务有限责任公司发生存贷款业务风险处置预案》
《关于在鞍钢财务有限责任公司发生存贷款业务风险处置预案》刊登于2021年12月8日巨潮资讯网。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、审议通过《关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订<供应链金融服务框架协议>的议案》
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于与鞍钢集团资本控股有限公司签署<供应链金融服务框架协议>公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该议案须提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
本钢板材股份有限公司监事会二Ｏ二一年十二月八日