本钢板材股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间： 2022年12月29日下午14:30。
（2）会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长霍刚先生
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、 会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
| 序号 | 股东类别 | 人数 | 代表股份 | 比例 |
| 一 | 出席现场会议股东（代理人） | 5 | 3,148,371,237 | 76.63% |
| 其中：A股股东 | 2 | 3,146,999,626 | 76.60% | |
| B股股东 | 3 | 1,371,611 | 0.03% | |
| 二 | 通过网络投票股东（代理人） | 39 | 17,767,019 | 0.43% |
| 其中：A股股东 | 31 | 10,041,518 | 0.24% | |
| B股股东 | 8 | 7,725,501 | 0.19% | |
| 三 | 合计出席会议股东（代理人） | 44 | 3,166,138,256 | 77.07% |
| 其中：A股股东 | 33 | 3,157,041,144 | 76.85% | |
| B股股东 | 11 | 9,097,112 | 0.22% | |
| 四 | 中小股东（代理人） | 42 | 19,138,630 | 0.47% |
| 其中：A股股东 | 31 | 10,041,518 | 0.24% | |
| B股股东 | 11 | 9,097,112 | 0.22% |
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）关于修订《公司章程》的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 3,156,568,539 | 99.9850% | 472,605 | 0.0150% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 9,037,112 | 99.3405% | 60,000 | 0.6595% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 3,165,605,651 | 99.9832% | 532,605 | 0.0168% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 18,606,025 | 97.2171% | 532,605 | 2.7829% | 0 | 0.0000% |
表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
（2）关于修订《股东大会议事规则》的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 3,156,568,539 | 99.9850% | 472,605 | 0.0150% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 9,027,712 | 99.2371% | 69,400 | 0.7629% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 3,165,596,251 | 99.9829% | 542,005 | 0.0171% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 18,596,625 | 97.1680% | 542,005 | 2.8320% | 0 | 0.0000% |
表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
（3）关于修订《监事会议事规则》的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 3,156,556,939 | 99.9847% | 484,205 | 0.0153% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 9,037,112 | 99.3405% | 60,000 | 0.6595% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 3,165,594,051 | 99.9828% | 544,205 | 0.0172% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 18,594,425 | 97.1565% | 544,205 | 2.8435% | 0 | 0.0000% |
表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
（4）关于2023年日常关联交易预计的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 9,557,313 | 95.1780% | 484,205 | 4.8220% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 9,027,712 | 99.2371% | 69,400 | 0.7629% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 18,585,025 | 97.1074% | 553,605 | 2.8926% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 18,585,025 | 147.7440% | 553,605 | 4.4010% | 0 | 0.0000% |
本项议案涉及关联交易事项，公司关联方本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持有本公司股份737,371,532股均对该项议案回避表决。
表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
2、律师姓名：殷淑霞、宋佳妮
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会全部议案
2、本次股东大会决议
3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会二〇二二年十二月三十日