烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2019年第一次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式:本次会议的会议通知和相关议案于2019年5月21日以专人送达的方式发出。2、召开时间、地点和方式:于2019年5月28日以通讯表决方式举行。3、监事出席会议情况:应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。
4、会议主持人和列席人员:本次会议由孔庆昆先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并以3票赞成,0票反对和0票弃权的记名表决结果,通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,决定由孔庆昆先生担任公司第七届监事会主席。孔庆昆先生简历如下:
孔庆昆先生,男,47岁,中国国籍,MBA,经济师,先后曾任本公司保健酒分公司生产科科员、本公司总经理办公室办事员、副主任和主任,现为本公司监事会主席。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
监事会二○一九年五月二十九日