北京神州泰岳软件股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京神州泰岳软件股份有限公司2017年度股东大会采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2018年5月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00的任意时
间；现场会议于2018年5月18日下午14:30在公司会议室召开。本次股东大会由公
司董事会召集，董事长王宁先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律
师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席会议的股东（或股东代理人）共7名，所持（代理）股份365,597,896股，
占公司有表决权总股份的18.6426%。其中：参加现场会议的股东及股东代表5人，
所持（代理）股份为362,949,828股，占公司有表决权总股份的18.5075%；通过网
络投票的股东2人，代表股份2,648,068股，占公司有表决权总股份的0.1350%。
出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）2人，代表公
司有表决权股份数2,648,068股，占公司有表决权总股份的0.1350%。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以
下决议：
（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决情况：同意票365,541,896股，占出席会议有表决权股份总数的99.9847%；
反对票56,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%；弃权票0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意票2,592,068股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的97.8853%；反对票56,000股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的2.1147%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决情况：同意票365,541,896股，占出席会议有表决权股份总数的99.9847%；
反对票56,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%；弃权票0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意票2,592,068股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的97.8853%；反对票56,000股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的2.1147%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《2017年年度报告》及摘要
表决情况：同意票365,541,896股，占出席会议有表决权股份总数的99.9847%；
反对票56,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%；弃权票0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意票2,592,068股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的97.8853%；反对票56,000股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的2.1147%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《2017年度财务决算报告》
表决情况：同意票365,541,896股，占出席会议有表决权股份总数的99.9847%；
反对票56,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%；弃权票0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意票2,592,068股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的97.8853%；反对票56,000股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的2.1147%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《2017年度利润分配预案》
表决情况：同意票365,541,896股，占出席会议有表决权股份总数的99.9847%；
反对票56,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%；弃权票0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意票2,592,068股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的97.8853%；反对票56,000股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的2.1147%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
表决情况：同意票365,541,896股，占出席会议有表决权股份总数的99.9847%；
反对票56,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%；弃权票0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意票2,592,068股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的97.8853%；反对票56,000股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的2.1147%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于2018年委托理财计划的议案》
表决情况：同意票365,541,896股，占出席会议有表决权股份总数的99.9847%；
反对票56,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%；弃权票0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意票2,592,068股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的97.8853%；反对票56,000股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的2.1147%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意票365,541,896股，占出席会议有表决权股份总数的99.9847%；
反对票56,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%；弃权票0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意票2,592,068股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的97.8853%；反对票56,000股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的2.1147%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意票365,541,896股，占出席会议有表决权股份总数的99.9847%；
反对票56,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%；弃权票0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意票2,592,068股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的97.8853%；反对票56,000股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的2.1147%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于补选公司董事的议案》
表决情况：同意票365,541,896股，占出席会议有表决权股份总数的99.9847%；
反对票56,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%；弃权票0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意票2,592,068股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的97.8853%；反对票56,000股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的2.1147%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（十一）审议通过《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》
表决情况：同意票365,541,896股，占出席会议有表决权股份总数的99.9847%；
反对票56,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%；弃权票0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意票2,592,068股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的97.8853%；反对票56,000股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的2.1147%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派律师王昆、李静娴出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席公司本次股东大会
现场会议人员的资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、备查文件
1.北京神州泰岳软件股份有限公司2017年度股东大会决议；
2．北京市天元律师事务所出具的《关于北京神州泰岳软件股份有限公司2017
年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2018年5月18日
