证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2023-016
北京神州泰岳软件股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开；3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月18日9:15—15:00期间的任意时间；现场会议于2023年5月18日下午14:30在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长冒大卫先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席会议的股东（或股东代理人）共32名，所持（代理）股份298,279,440股，占公司有表决权总股份的15.4104%（已剔除公司处于员工持股计划账户中的股份数量及截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量）。其中：参加现场会议的股东及股东代表5人，所持（代理）股份为181,837,378股，占公司有表决权总股份的9.3945%；通过网络投票的股东27人，代表股份116,442,062股，占公司有表决权总股份的6.0159%。
出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）29人，代表公司有表决权股份数116,498,062股，占公司有表决权总股份的6.0188%。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决情况：同意票298,206,538股，占出席会议有表决权股份总数的99.9756%；反对票29,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%；弃权票43,702股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147%。
其中，中小股东表决情况：同意票116,425,160股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9374%；反对票29,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0251%；弃权票43,702股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0375%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决情况：同意票298,206,538股，占出席会议有表决权股份总数的99.9756%；反对票29,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%；弃权票43,702股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147%。
其中，中小股东表决情况：同意票116,425,160股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9374%；反对票29,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0251%；弃权票43,702股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0375%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《2022年年度报告》及摘要
表决情况：同意票298,206,538股，占出席会议有表决权股份总数的99.9756%；反对票29,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%；弃权票43,702股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147%。
其中，中小股东表决情况：同意票116,425,160股，占出席会议的中小股东所
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
表决情况：同意票116,466,962股，占出席会议有表决权股份总数的99.9733%；反对票29,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0251%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%。其中，中小股东表决情况：同意票116,466,962股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9733%；反对票29,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0251%；弃权票1,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0016%。本议案关联股东李力先生、冒大卫先生、翟一兵先生回避表决，回避表决的股份总数为181,781,378股。表决结果：通过。
（五）审议通过《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
表决情况：同意票298,248,340股，占出席会议有表决权股份总数的99.9896%；反对票29,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小股东表决情况：同意票116,466,962股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9733%；反对票29,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0251%；弃权票1,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0016%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《2022年度财务决算报告》
表决情况：同意票298,206,538股，占出席会议有表决权股份总数的99.9756%；反对票29,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%；弃权票43,702股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147%。
其中，中小股东表决情况：同意票116,425,160股，占出席会议的中小股东所
表决结果：通过。
（七）审议通过《2022年度利润分配预案》
表决情况：同意票298,098,340股，占出席会议有表决权股份总数的99.9393%；反对票179,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0601%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小股东表决情况：同意票116,316,962股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8445%；反对票179,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1538%；弃权票1,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0016%。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
表决情况：同意票298,206,538股，占出席会议有表决权股份总数的99.9756%；反对票29,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%；弃权票43,702股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147%。
其中，中小股东表决情况：同意票116,425,160股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9374%；反对票29,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0251%；弃权票43,702股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0375%。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于2023年委托理财计划的议案》
表决情况：同意票261,320,874股，占出席会议有表决权股份总数的87.6094%；反对票36,956,666股，占出席会议有表决权股份总数的12.3899%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小股东表决情况：同意票79,539,496股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的68.2754%；反对票36,956,666股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的31.7230%；弃权票1,900股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0016%。表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
中伦律师事务所指派律师徐昆、周慧琳出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2023年5月19日