乐普（北京）医疗器械股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第二十三次会议于2021年10月27日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年10月17日以邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议《关于公司2021年第三季度报告全文》的议案
《2021年第三季度报告全文》和《2021年第三季度报告披露提示性公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议《关于设立集团公司》的议案
为搭建管理平台，统一公司及其控股子公司的企业联合经营形象，扩大企业品牌及影响力，增强企业的竞争力。公司拟设立集团公司，集团母公司为乐普（北京）医疗器械股份有限公司，拟申请集团全称为乐普（北京）医疗器械集团（最终名称以审核机关核定为准）。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
三、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>》的议案
1、鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券（代码：123040，简称：“乐普转债”）已完成转股并摘牌，公司总股本由1,781,652,921股增加至1,804,581,117股。根据上述股份变动，公司拟对注册资本进行变更，注册资本
由1,781,652,921元变更为1,804,581,117元。
2、公司拟设立集团公司并修改公司章程。
根据上述情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第五条 公司注册名称 中文名称：乐普（北京）医疗器械股份有限公司 英文名称：Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. | 第五条 公司注册名称 中文名称：乐普（北京）医疗器械股份有限公司 英文名称：Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. 集团全称：乐普（北京）医疗器械集团 |
| 第七条 公司注册资本为1,781,652,921 元人民币。 | 第七条 公司注册资本为1,804,581,117元人民币。 |
| 第二十条 公司的股份总数为 1,781,652,921股，均为普通股。 | 第二十条 公司的股份总数为 1,804,581,117股，均为普通股。 |
除上述修订外，《公司章程》其它条款内容不变。同意7票，反对0票，弃权0票；获得通过。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
四、审议《关于召开公司2021年第二次临时股东大会》的议案公司定于2021年11月15日（星期一）上午10：00时在北京市昌平区超前路37号公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。会议通知详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-104）。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会二○二一年十月二十八日