乐普(北京)医疗器械股份有限公司2011年年度报告

乐普（北京）医疗器械股份有限公司                                   2011 年年度报告
              乐普（北京）医疗器械股份有限公司
                     Lepu Medical Technology（Beijing）Co., Ltd.
                                   2011 年年度报告
                                      二零一二年二月
乐普（北京）医疗器械股份有限公司                                                                                 2011 年年度报告
                                                             目        录
第一节 重要提示、释义........................................................................................................ 2
第二节 公司基本情况简介 .................................................................................................... 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................... 5
第四节 董事会报告............................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ................................................................................................................ 50
第六节 股本变动及股东情况 .............................................................................................. 53
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................ 57
第八节 公司治理 ................................................................................................................ 62
第九节 监事会报告 ........................................................................................................... 74
第十节 财务报告 ................................................................................................................ 78
乐普（北京）医疗器械股份有限公司                                         2011 年年度报告
                                   第一节 重要提示、释义
    一、 重要提示
     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站。为全面了
解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年
度报告全文。
     本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性未有无
法保证或存在异议的情形。
     董事杨昉先生因工作原因，委托董事蒲忠杰先生代为出席公司第二届董事会第七次会议。
其余公司七位董事全部亲自出席并审议公司 2011 年年度报告的第二届董事会第七次会议。
     大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
     公司董事长孙建科先生、主管会计工作负责人王泳女士及会计机构负责人秦学先生声明：
保证年度报告中财务报告真实、完整。
    二、 释       义
公司、乐普医疗                          指       乐普（北京）医疗器械股份有限公司
上海形状                                指       上海形状记忆合金材料有限公司
思达医用                                指       北京思达医用装置有限公司
天地和协                                指       北京天地和协科技有限公司
乐普科技                                指       北京乐普医疗科技有限责任公司
卫金帆                                  指       北京卫金帆医学技术发展有限公司
瑞祥泰康                                指       北京瑞祥泰康科技有限公司
秦明医疗                                指       陕西秦明医学仪器股份有限公司
Coop 公司                               指       Lepu（European）Coop
Comed 公司                              指       荷兰 Comed B.V.公司
乐普（北京）医疗器械股份有限公司                                               2011 年年度报告
                                   第二节 公司基本情况简介
     一、中文名称：乐普（北京）医疗器械股份有限公司
          英文名称：Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.
          中文简称：乐普医疗
          英文简称：Lepu Medical
     二、法定代表人：孙建科
     三、董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人：
                                    董事会秘书                        证券事务代表
           姓名                       李国强                            张执交
    联系地址                           北京市昌平区超前路 37 号
           电话                         010-58305126，010-58305141
           传真                                      010-58305100
    电子邮箱                            [e-mail]
     四、注册地址：北京市昌平区超前路 37 号
          办公地址：同上
          邮政编码：102200
          互联网网址：http://www.lepumedical.com
          电子信箱：[e-mail]
     五、选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
          登载年度报告的互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
          年度报告置备地点：北京市西城区西直门外大街 1 号西环广场 T2 座 20 层，深圳证
券交易所
     六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
          股票简称：乐普医疗              股票代码：300003