南方风机股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2019年8月29日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议由监事会主席刘基照先生主持，经与会监事认真审议，形成了以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2019年半年度报告>及<2019年半年度报告摘要>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等规则制度对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是依据《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对公司财务报表格式进
行的相应变更，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更不影响公司净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。特此公告。
南方风机股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十九日