探路者控股集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
2020年12月30日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会通知召开2021年第一次临时股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月15日9:15至15:00的任意时间；现场会议于2021年1月15日下午14:00在北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号南楼一层阿尔卑斯会议室召开。
本次会议通过现场和网络投票的股东9人，代表股份130,306,206股，占上市公司总股份的14.7455%，占公司有表决权股份总数的14.7455%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份60,507,934股，占上市公司总股份的6.8471%，占公司有表决权股份总数的6.8471%。通过网络投票的股东4人，代表股份69,798,272股，占上市公司总股份的7.8984%，占公司有表决权股份总数的
7.8984%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份1,032,100股，占上市公司总股份的0.1168%，占公司有表决权股份总数的
0.1168%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份155,500股，占上市公司总股份的0.0176％，占公司有表决权股份总数的0.0176％；通过网络投票的股东3人，代表股份876,600股，占上市公司总股份的0.0992%，占公司有表决权股份总数的0.0992%。
会议由董事长王静女士主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代表经审议，形成以下决议：
1、关于续租关联方亚丁公司宏福科技园28号房产的议案
总表决情况：同意69,909,495股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.9142%；反对60,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0858%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
0.0000％。公司股东王静女士持有北京亚丁科技开发有限公司80%的股权，为关联股东，持有公司股份60,336,711股，占出席会议股份比例46.3038%，已回避表决。
中小股东总表决情况：同意972,100股，占出席会议中小股东所持股份的
94.1866%；反对60,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.8134%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
2、见证律师姓名：陈希、林志伟
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董 事 会2021 年 1 月 15 日