证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2022-031
探路者控股集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
2022年4月27日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会通知召开2021年年度股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月18日9:15至15:00的任意时间；现场会议于2022年5月18日下午14:00在北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号南楼一层阿尔卑斯会议室召开。
本次会议通过现场和网络投票的股东及授权代表人数18人，代表公司有表决权的股份数为305,033,528股，占上市公司总股份的34.5177％，占公司有表决权股份总数的34.5177%。其中：通过现场投票的股东7人，代表公司有表决权的股份数为303,479,128股，占上市公司总股份的34.3418％,占公司有表决权股份总数的34.3418%。通过网络投票的股东11人，代表公司有表决权的股份数为1,554,400股，占上市公司总股份的0.1759％，占公司有表决权股份总数的
0.1759%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表公司有表决权的股份数为29,346,584股，占上市公司总股份的3.3209％，占公司有表决权股份总数的3.3209％。其中：通过现场投票的股东2人，代表公司有表决权的股份数为27,792,184股，占上市公司总股份的3.1450％，占公司有表决权股份总数的3.1450％；通过网络投票的股东11人，代表公司有表决权的股份数为
1,554,400股，占上市公司总股份的0.1759％，占公司有表决权股份总数的
0.1759％。
会议由董事长李明先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代表经审议，形成以下决议：
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：同意305,033,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000％。
中小股东总表决情况：同意29,346,584股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：同意305,033,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000％。
中小股东总表决情况：同意29,346,584股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《2021年度利润分配预案》
总表决情况：同意305,033,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000％。中小股东总表决情况：同意29,346,584股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《2021年年度报告》全文及摘要
总表决情况：同意305,033,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000％。
中小股东总表决情况：同意29,346,584股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《2021年度财务决算报告》
总表决情况：同意305,033,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000％。
中小股东总表决情况：同意29,346,584股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意305,033,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000％。
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意305,033,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000％。中小股东总表决情况：同意29,346,584股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意304,373,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.7836％；反对660,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.2164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000％。
中小股东总表决情况：同意28,686,584股，占出席会议中小股东所持股份的
97.7510％；反对660,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2490％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意304,373,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.7836％；反对660,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.2164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000％。
97.7510％；反对660,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2490％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。10、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》总表决情况：同意304,373,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.7836％；反对660,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.2164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000％。
中小股东总表决情况：同意28,686,584股，占出席会议中小股东所持股份的
97.7510％；反对660,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2490％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
11、审议通过了《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
总表决情况：同意304,373,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.7836％；反对660,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.2164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000％。
中小股东总表决情况：同意28,686,584股，占出席会议中小股东所持股份的
97.7510％；反对660,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2490％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
总表决情况：同意305,033,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000％。
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
13、审议通过了《关于未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》总表决情况：同意305,033,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000％。
中小股东总表决情况：同意29,346,584股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
2、见证律师姓名：陈国琴、林志伟
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年年度股东大会决议；
2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董 事 会2022 年 5 月 18 日