河南汉威电子股份有限公司 2013 年度报告全文
河南汉威电子股份有限公司
2013 年度报告
证券代码：300007
证券简称：汉威电子
2014年03月
河南汉威电子股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人任红军、主管会计工作负责人刘瑞玲及会计机构负责人(会计主管人员)钱英声明：保证年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的
承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 .................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................ 7
第四节 董事会报告 ........................................................................ 9
第五节 重要事项 ......................................................................... 30
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................... 35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................... 39
第八节 公司治理 ......................................................................... 46
第九节 财务报告 ......................................................................... 50
第十节 备查文件目录 .................................................................... 139
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释义
释义项 指 释义内容
年度报告 指 河南汉威电子股份有限公司 2013 年年度报告
炜盛电子 指 郑州炜盛电子科技有限公司，公司全资子公司
创威煤安 指 郑州创威煤安科技有限公司，公司全资子公司
智威宇讯 指 北京智威宇讯科技有限公司，公司全资子公司
沈阳金建 指 沈阳金建数字城市软件有限公司，公司控股子公司
沈阳汉威 指 沈阳汉威科技有限公司，公司控股子公司
中威天安 指 上海中威天安公共安全科技有限公司，公司控股子公司
哈尔滨盈江 指 哈尔滨盈江科技有限公司，公司控股子公司
郑州春泉 指 郑州春泉暖通节能设备有限公司
董事会 指 河南汉威电子股份有限公司董事会
股东大会 指 河南汉威电子股份有限公司股东大会
深交所 指 深圳证券交易所
创业板 指 深圳证券交易所创业板
报告期、上年 指 2013 年 1-12 月、2012 年 1-12 月
元 指 人民币元
利用特定气体发生物理或化学变化所释放出的有效信号，从而实现对该种气体成
气体传感器 指
分、浓度进行感知和测量的元器件
半导体类气体传感器是利用气体在半导体气敏材料表面所进行的吸附或反应而
半导体类气体传感器 指
引起元件电信号的变化来进行检测的气体传感器
利用可燃性气体氧化燃烧放热使电热丝温度升高、电阻值发生变化的原理进行气
催化燃烧类气体传感器 指
体检测的气体传感器
利用气体的电化学效应进行检测的传感器。气体在传感器电极上发生电化学氧化
电化学类气体传感器 指
-还原反应并释放出电荷,产生电信号,电信号的大小与气体浓度成正比
利用不同气体对红外线不同波谱段的光谱吸收原理来检测气体的种类及浓度，利
红外光学类气体传感器 指
用此种原理工作的气体传感器称为红外光学类气体传感器
气体检测仪器仪表（气体探测 利用气体传感器采集生成的气体浓度信号，由配套电路进行处理，实现气体探测
指
器、气体探测仪、气体报警器） 及控制等各项具体功能的仪器仪表
半导体类气体检测仪器仪表 指 以半导体类气体传感器为核心元器件制成的气体检测仪器仪表
催化燃烧类气体检测仪器仪表 指 以催化燃烧类气体传感器为核心元器件制成的气体检测仪器仪表
电化学类气体检测仪器仪表 指 以电化学类气体传感器为核心元器件制成的气体检测仪器仪表
红外光学类气体检测仪器仪表 指 以红外光学类气体传感器为核心元器件制成的气体检测仪器仪表
用于督察酒后驾驶和危险作业的检测呼出气体中酒精气体含量的仪器，分为警察
酒精检测仪 指 执法用呼出气体酒精含量检测仪和个人使用的商业化酒精检测仪。其中\"警用呼
出气体酒精含量检测仪\"简称为\"警用酒精检测仪\"。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 汉威电子 股票代码
公司的中文名称 河南汉威电子股份有限公司
公司的中文简称 汉威电子
公司的外文名称 Henan Hanwei Electronics Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 —
公司的法定代表人 任红军
注册地址 郑州高新技术开发区雪松路 169 号
注册地址的邮政编码
办公地址 郑州高新技术开发区雪松路 169 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.hanwei.cn
电子信箱 hwdz@hwsensor.com
公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘瑞玲 肖锋
联系地址 郑州高新技术开发区雪松路 169 号 郑州高新技术开发区雪松路 169 号
电话 0371-67169159 0371-67169159
传真 0371-67169196 0371-67169196
电子信箱 hwdz@hwsensor.com hwdz@hwsensor.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定网站 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券投资部办公室
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四、公司历史沿革
企业法人
事项 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
营业执照注册号
郑州高新技术开发区
首次注册 2009 年 12 月 04 日 410000100020749 410102706785831 70678583-1
雪松路 169 号
郑州高新技术开发区
资本及经营范围注册 2010 年 05 月 31 日 410000100020749 410102706785831 70678583-1
雪松路 169 号
郑州高新技术开发区
经营范围注册 2011 年 07 月 01 日 410000100020749 410102706785831 70678583-1
雪松路 169 号
郑州高新技术开发区
经营范围注册 2013 年 10 月 12 日 410000100020749 410102706785831 70678583-1
雪松路 169 号
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 302,472,419.55 264,491,528.48 14.36% 261,311,217.63
营业成本（元） 143,164,242.14 125,237,759.71 14.31% 117,137,158.63
营业利润（元） 29,183,876.04 32,324,784.47 -9.72% 58,899,281.36
利润总额（元） 54,740,666.72 56,294,579.36 -2.76% 77,551,254.09
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 39,770,218.64 47,339,574.86 -15.99% 64,641,439.37
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损
24,005,910.06 28,358,910.81 -15.35% 49,444,230.98
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 77,876,415.19 25,437,893.07 206.14% 24,054,840.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.66 0.2156 206.12% 0.2039
基本每股收益（元/股） 0.34 0.4 -15% 0.55
稀释每股收益（元/股） 0.34 0.4 -15% 0.55
加权平均净资产收益率（%） 6.36% 8.04% -1.68% 11.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
3.84% 4.66% -0.82% 9.05%
（%）
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
期末总股本（股） 118,000,000.00 118,000,000.00 0% 118,000,000.00
资产总额（元） 934,232,616.06 734,992,654.25 27.11% 696,348,739.12
负债总额（元） 250,264,635.50 92,692,561.62 169.99% 108,893,692.82
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 643,063,608.54 608,707,589.90 5.64% 572,860,715.04
归属于上市公司普通股股东的每股净资产
5.4497 5.1585 5.65% 4.8548
（元/股）
资产负债率（%） 26.79% 12.61% 14.18% 15.64%
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二、非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -431,068.56 -111,332.73 -1,022,756.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
21,079,757.21 22,999,409.79 19,725,203.57
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -89,211.08 1,081,717.83 -50,474.62
减：所得税影响额 2,413,426.07 2,924,880.81 2,941,718.16
少数股东权益影响额（税后） 2,381,742.92 2,064,250.03 513,046.18
合计 15,764,308.58 18,980,664.05 15,197,208.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
三、重大风险提示
1、市场竞争加剧风险
公司所处行业市场竞争激烈，竞争者有依靠降低价格、改良产品等策略来取得市场份额的趋势，如果
未来公司在成本优化、技术创新和新产品研发方面不能保持领先优势，将可能导致产品毛利率下降。为此，
公司将加强产品和业务的升级创新，控制期间费用，降低生产成本和运营成本。
2、应收账款风险
随着公司经营规模的扩大，应收账款数额和账龄结构也随之变化，存在一定的坏账风险。为此，公司
将更加注重发展质量，审慎评估业务的收益与风险，加强回款力度，努力降低应收账款带来的风险。
3、管理风险
随着公司的发展，公司业务规模、人员规模和分布地域不断扩大，外地子公司数量将逐渐增多，营运
管理、财务管理和风险控制等管理风险逐渐增加。为此，公司制定了相应的发展规划，积极探索高效管控
机制，增强对子公司的风险管理。
4、并购整合风险
并购整合是企业发展壮大的重要路径之一，为此公司近几年来不断加强企业并购整合力度，但并购后
双方在经营理念、管理体制、企业文化等方面的融合问题，可能给并购整合带来了一定风险。为此，公司
将在后期并购中加强对事前调查、事中控制和事后整合的力度，努力增强并购双方的协同效应，通过共同
的事业发展凝聚团队，降低并购后的融合风险。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2013年是公司的变革之年。期间尽管受到宏观经济下行压力等不利因素的影响，公司仍坚定深化战略
调整，从营销体系到业务模式，从信息化系统到集团化管控，从产品品质到产业布局，推行了一系列创新
务实的改革措施，在二次创业的道路上又前进了坚实的一步。
报告期内，公司实现营业收入30,247.24万元，比上年增长14.36%；实现营业利润2,918.39万元，比
上年下降9.72%；实现利润总额5,474.07万元，比上年下降2.76%；实现归属于上市公司股东的净利润
3,977.02万元，比上年下降15.99%。业绩变动的主要原因如下：（1）宏观经济下行等不利因素影响仍未
消除，传统化工、冶金、矿山等业务增长幅度低于预期；（2）募投项目及扩建研发中心项目主体工程完
工转入固定资产导致折旧及相关税费同比增加，财务费用、资产减值损失等同比增多；（3）公司主动深
入调整发展战略，加大对产品触网和整体解决方案的投入力度，推动事业部化的营销机制改革，更加注重
业务规模与发展质量的协调性，而改革成效在报告期内尚未得到显著释放，使得年度业绩暂时受到一定影
响。
报告期内，公司根据2013年度发展规划稳步开展工作，具体情况如下：
（1）品牌建设：进一步增强品牌影响力
公司持续提升产品和服务品质，对顶层质量策略和基层产品质量控制方法进行集中管理，通过设立专
项品质奖励、改善提案奖励、质量控制小组等机制，激发员工参与品质改善的热情，通过提升品质进一步
夯实品牌建设的基础。公司加强产品设计创新，实现产品移动互联功能，给产品注入“智能、智慧”的特
质，增强用户对公司品牌的感知。
同时，公司启用了新版官方网站、手机版网站和多媒体产品展厅，开通了淘宝天猫旗舰店，积极参加
行业展会，整合多种渠道开展品牌传播，提升了品牌影响力。
（2）营销体系建设：深度推行事业部化的营销机制
公司坚持以客户需求为导向，聚焦业务与技术，对营销部门按照事业部运作机制进行了变革，各事业
部的市场引导、创新驱动能力得到提升，行业化整体解决方案得到升级。公司持续深入研究客户应用需求，
在市政燃气、石油炼化、化工冶金等领域的行业影响力得到进一步加强。
此外，公司持续增强重点区域售后服务及辐射能力，整合销售服务环节，强化客户体验管理，营销网
络得到进一步完善。
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（3）集团化管控：建立集团化管控体系框架
公司从战略管理、人事管理、财务管理等方面设计和优化对子公司以及各事业单元的管理，依托信息
化平台对各事业单元进行咨询、教练、培训输出，落实业务、服务、管理、文化等全面触网，尝试用移动
互联方式打通研发、生产和销售价值链条，建立起集团化管控体系框架。
（4）信息化体系建设：改造升级信息化系统
公司加大对信息化系统改造的投入，对ERP系统实施升级，借助信息化手段优化业务流程，实现研发、
生产、市场、财务的集合管理，提升经营环节的管控效率。同时，公司对OA系统进行升级再造，并与ERP
系统实现协同效应，提升了管理效果。
（5）人力资源建设：组织和文化建设取得成效
公司对组织架构进行扁平化和事业部制改造，稳步推行“步步高计划”和“人才森林计划”等长效人
才培养机制。企业文化生态建设多点开花，多门类、多形式的内部文化单元和兴趣小组活动有序开展，企
业内刊编制成果及影响显著。
（6） 科技创新：强化市场导向的研发理念
公司围绕科技创新战略目标，强化聚焦客户与市场的研发创新理念，推动产品经理制度改革，加强研
发系统与市场部门的对接管理，形成研发与市场的信息传递机制，进一步提升研发投入的有效性。同时，
公司通过搭建技术知识共享平台，实现了知识价值的最大化。
（7） 投资并购：围绕产业链实施并购整合
公司继续围绕产业链开展投资并购工作，稳步推进产业布局与整合优化，积极打造有核心竞争力的产
业生态平台。同时，公司加强资本整合方面的人才队伍建设，努力提高自身投资并购、产业整合的能力。
（8）募集资金项目：项目建设完成
公司按照中国证监会和深交所的规定，加强对募集资金投资项目的管理，目前各项目已经建设完成。
具体内容请查看本报告第四节之“投资状况分析”。
（9）公司治理：连续三年获得信息披露考核A评级
公司严格遵守法律法规，督促各子公司及事业单元规范运作，加强投资者关系管理，积极参与“河南
上市公司诚信公约阳光行”、“河南上市公司2012年度网上集体说明会”等活动，增进与中小投资者的沟
通交流，并于2013年6月第三次获得深交所信息披露考核A评级。
通过以上各项工作的开展，公司业务基础更加扎实，产业生态加速优化，正在稳步从产品制造向制造
服务与运营服务的系统方案提供商方向转型，在行业内的影响力得到进一步增强。
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2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1)概述
报告期内，主营业务收入较上年增长13.37%，主要系公司深化战略调整，积极开拓产品应用领域，完
善产品应用解决方案，推行了一系列创新务实的改革措施所致。
报告期内，主营业务成本较上年增长19.33%，主要系成本随着收入增长相应上升所致。
报告期内，期间费用较上年增长19.45%，主要系工资、研发费用及税金增长所致。
报告期内，研发投入较上年增长3.30%，主要系公司加大研发创新力度所致。
报告期内，经营现金流量净额较上年增长 206.14%，主要系本期销售回款、收到的政府补助及税费返
还等增加所致。
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
3)收入
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减情况
营业收入 302,472,419.55 264,491,528.48 14.36%
驱动收入变化的因素
报告期内，公司营业收入较上年增长14.36%，主要系传感器销售及监控系统业务增长所致。公司积极
开拓新兴市场，扩大产品应用领域，新型传感器投放市场，传感器收入较上年有较好增长。同时，新并入
的子公司沈阳金建在城市管网地理信息系统方面的业绩贡献使得公司监控系统业务有较大增长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 694 639 8.61%
气体传感器（单位：万支） 生产量 715 657 8.83%
库存量 143 122 17.21%
销售量 119 116 2.59%
仪器仪表（单位：万台/套） 生产量 126 132 -4.55%
库存量 36 29 24.14%
销售量 319 269 18.59%
监控系统（单位：套）
生产量 319 269 18.59%
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相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4)成本
单位：元
2013 年 2012 年
项目 同比增减(%)
金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%）
原材料 116,564,946.00 81.42% 102,286,026.93 81.67% 13.96%
制造费用 26,599,296.14 18.58% 22,951,732.78 18.33% 15.89%
5)费用
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 重大变动说明
销售费用 53,673,097.23 50,668,537.91 5.93%
管理费用 68,685,945.10 56,379,833.63 21.83%
财务费用 -354,757.01 -4,903,202.95 92.76% 短期借款增加
所得税 6,786,213.43 4,567,317.25 48.58% 新并入子公司所得税费用增加
6)研发投入
公司2013年所进行的研发项目如下：
序号 项目名称 进展情况 拟达到的目标 完成情况
1 原电池型溶解氧传感器 结项 2013年具备可生产能力 产品试产阶段
2 多参数标定系统 测试阶段 2014年完成 测试过程中
3 NDIR传感器改进 结项 2013年具备可生产能力 2013年上半年已投产
4 基于MESH技术的气体泄漏系统开发 结项 2013年具备可生产能力 2013年下半年已完成
5 燃气无线管理平台系统拓展增加压力流量子系统 结项 2013年完成 2013年下半年已投产
6 KJ169安监系统软件升级 结项 2013年具备生产能力 2013年下半年已完成
7 汉威非煤矿山监控系统平台升级和拓展 结项 2013年完成 2013年上半年已投产
8 新型压力传感器研发 样机改进 2014年完成 针对试产结果改进样机
9 政府级安监平台升级 结项 2013年完成 2013年下半年已完成
10 基于拟实施国标的可燃气体探测器平台升级 样机阶段 2014年具备生产能力 产品手板样机改进阶段
11 微型智能半导体气体传感器 结项 2013年具备生产能力 2013年下半年已完成
12 基于双光路气体探测技术的煤矿安全监控系统 结项 2013年具备生产能力 2013年下半年已完成
13 电化学式气体探测智能终端关键技术研发及产业化项目 测试阶段 2014年具备生产能力 研发测试过程中
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报告期内，公司2013年研发支出未进行资本化。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2013 年 2012 年 2011 年
研发投入金额（元） 27,798,980.37 26,913,188.77 17,664,376.60
研发投入占营业收入比例（%） 9.19% 10.18% 6.76%
研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%） 0% 0% 0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%） 0% 0% 0%
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
7)现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 337,006,483.61 292,417,608.16 15.25%
经营活动现金流出小计 259,130,068.42 266,979,715.09 -2.94%
经营活动产生的现金流量净额 77,876,415.19 25,437,893.07 206.14%
投资活动现金流入小计 12,708,868.66 25,833,783.91 -50.81%
投资活动现金流出小计 138,808,934.77 99,953,500.02 38.87%
投资活动产生的现金流量净额
