第1页
天海融合防务装备技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2019年9月9日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2019年9月8日至2019年9月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2019年9月8日下午15:00至2019年9月9日下午15:00的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
5、主持人：董事长刘楠先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份数为315,114,974股，占公司股份总数的32.8239%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份数为195,912,839股，占公司股份总数的20.4072%；通过网络投票的股东共9名，代表有表决权的股份数为
第2页
119,202,135股，占公司股份总数的12.4167%。中小股东及股东代理人共9名，代表有表决权的股份数为49,290,685股，占公司股份总数的5.1344%。
2、其他人员出席情况
公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于公司拟向子（孙）公司提供总额不超过人民币3亿元担保的议案》
表决情况：赞成票315,098,389股，占出席会议有效表决权的99.9947%；反对15,500股，占出席会议有效表决权的0.0049%；弃权1,085股，占出席会议有效表决权的0.0003%。
中小股东表决情况为：赞成票49,274,100股，占出席会议中小股东表决权的99.9664%；反对15,500股，占出席会议中小股东表决权的0.0314%；弃权1,085股，占出席会议中小股东表决权的0.0022%。
三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、天海融合防务装备技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所《关于天海融合防务装备技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会二〇一九年九月十日