证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2020-049
天海融合防务装备技术股份有限公司
天海防务2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 18 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 18 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日上午 09:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼培训厅
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
5、主持人：董事长刘楠先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
（二）出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 18 人，代表有表决权
的股份数为 310,267,339 股，占公司股份总数的 32.3190%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 7 名，代表有表决权的股份数为 196,886,889
股，占公司股份总数的 20.5087%；通过网络投票的股东共 11 名，代表有表决权的股份数为
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113,380,450 股，占公司股份总数的 11.8103%。
中小股东及股东代理人共 12 名，代表有表决权的股份数为 114,086,800 股，占公司股份
总数的 11.8838%。
2、其他人员出席情况
公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师、管理人等相关人士出席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方
式审议了以下议案：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决情况：赞成票 310,266,939 股，占出席会议有效表决权的 99.9999%；反对 400 股，
占出席会议有效表决权的 0.0001%；弃权 0 股。
中小股东表决情况为：赞成票 114,086,000 股，占出席会议中小股东表决权的 99.9996%；
反对 400 股，占出席会议中小股东表决权的 0.0004%；弃权 0 股。
2、审议通过了《2019 年监事会工作报告》
表决情况：赞成票 310,266,939 股，占出席会议有效表决权的 99.9999%；反对 400 股，
占出席会议有效表决权的 0.0001%；弃权 0 股。
中小股东表决情况为：赞成票 114,086,000 股，占出席会议中小股东表决权的 99.9996%；
反对 400 股，占出席会议中小股东表决权的 0.0004%；弃权 0 股。
3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决情况：赞成票 310,266,939 股，占出席会议有效表决权的 99.9999%；反对 400 股，
占出席会议有效表决权的 0.0001%；弃权 0 股。
中小股东表决情况为：赞成票 114,086,000 股，占出席会议中小股东表决权的 99.9996%；
反对 400 股，占出席会议中小股东表决权的 0.0004%；弃权 0 股。
4、审议通过了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》
表决情况：赞成票 310,266,939 股，占出席会议有效表决权的 99.9999%；反对 400 股，
占出席会议有效表决权的 0.0001%；弃权 0 股。
中小股东表决情况为：赞成票 114,086,000 股，占出席会议中小股东表决权的 99.9996%；
反对 400 股，占出席会议中小股东表决权的 0.0004%；弃权 0 股。
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5、审议通过了《2019 年度利润分配的议案》
表决情况：赞成票 310,266,939 股，占出席会议有效表决权的 99.9999%；反对 400 股，
占出席会议有效表决权的 0.0001%；弃权 0 股。
中小股东表决情况为：赞成票 114,086,000 股，占出席会议中小股东表决权的 99.9996%；
反对 400 股，占出席会议中小股东表决权的 0.0004%；弃权 0 股。
6、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决情况：赞成票 310,266,939 股，占出席会议有效表决权的 99.9999%；反对 400 股，
占出席会议有效表决权的 0.0001%；弃权 0 股。
中小股东表决情况为：赞成票 114,086,000 股，占出席会议中小股东表决权的 99.9996%；
反对 400 股，占出席会议中小股东表决权的 0.0004%；弃权 0 股。
7、审议通过了《关于 2020 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元综合
授信额度的议案》
表决情况：赞成票 310,266,939 股，占出席会议有效表决权的 99.9999%；反对 400 股，
占出席会议有效表决权的 0.0001%；弃权 0 股。
中小股东表决情况为：赞成票 114,086,000 股，占出席会议中小股东表决权的 99.9996%；
反对 400 股，占出席会议中小股东表决权的 0.0004%；弃权 0 股。
8、审议通过了《关于 2020 年度拟向子（孙）公司提供不超过人民币 3 亿元担保的议案》
表决情况：赞成票 310,265,439 股，占出席会议有效表决权的 99.9994%；反对 1,900 股，
占出席会议有效表决权的 0.0006%；弃权 0 股。
中小股东表决情况为：赞成票 114,084,900 股，占出席会议中小股东表决权的 99.9983%；
反对 1,900 股，占出席会议中小股东表决权的 0.0017%；弃权 0 股。
9、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易计划的议案》
公司股东刘楠及其一致行动人上海佳船企业发展有限公司回避表决。
表决情况：赞成票 115,053,650 股，占出席会议有效表决权的 99.9983%；反对 1,900 股，
占出席会议有效表决权的 0.0017%；弃权 0 股。
中小股东表决情况为：赞成票 114,084,900 股，占出席会议中小股东表决权的 99.9983%；
反对 1,900 股，占出席会议中小股东表决权的 0.0017%；弃权 0 股。
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三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：本次会
议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次会议人员资格、本
次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规
定, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所《关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2019 年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十八日
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