安徽安科生物工程(集团)股份有限公司关于第七届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程(集团)股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第四次会议于2020年8月24日15:00以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2020年8月14日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人,实到董事12人,公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持,会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定,与会董事认真审议并形成了以下决议:
1、审议通过《<公司2020年半年度报告全文>及其摘要》
公司《2020年半年度报告全文及其摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,关于公司半年度报告披露的提示性公告将同时刊登于2020年8月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 董事会
2020年8月25日