证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2023-012
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司关于第八届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第二次会议于2023年3月17日以书面形式发出会议通知，2023年3月27日（星期一）上午11:00在公司1002会议室召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席杜贤宇先生主持。
经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2022年度财务决算报告》的议案
依据相关规定和要求，公司已根据2022年度的经营情况、资产情况编写了公司2022年度财务决算报告。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年年度报告及其摘要》的议案
公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的《2022年年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。
经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽安科生物工程（集团）股份有限
公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告及其摘要尚需提交公司2022年度股东大会审议。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配预案》的议案经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现的净利润为750,218,308.54元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积75,021,830.85元后，加上年初未分配利润678,656,814.91元，扣除上年利润分配327,542,485.60元后，截至2022年12月31日止，公司可供分配利润为1,026,310,807.00元，资本公积（股本溢价）余额为154,705,173.82元。2022年度净利润在提取10%的法定盈余公积后，以本次董事会决议日总股本1,673,257,958股扣除回购账户股份4,187,406股后的股份数1,669,070,552股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发现金股利417,267,638元。如自本次分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日前公司分配预案的股本基数发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案
经审议，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度监事报酬事项的议案》
根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，参考国内同行业公司监事薪酬水平，结合公司实际情况，2023年度公司监事的薪酬计划情况如下：在公司担任具体管理职务的监事（包括监事会主席），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。公司监事薪酬增长水平与业绩考核相关。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。为巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，提高市场占有率，公司（含全资、控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司及全资、控股子公司计划使用不超过人民币18亿元的闲置自有资金主要投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品等风险可控、流动性较高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自本次股东大会审议通过之日起14个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。公司及全资、控股子公司运用闲置资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案》
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下称“公司”）及全资子公司无锡中德美联生物技术有限公司（以下称“中德美联”）因日常经营需要，在分析2022年度日常关联交易的执行情况基础上，预计2023年度与关联方发生合计不超过1,800万元的日常关联交易。具体为：中德美联拟与关联方湖北三七七生物技术有限公司（以下称“湖北三七七”）及其合并范围内下属公司发生不超过1,000万元的日常关联交易，主要为双方因购销商品、互相提供劳务、关联租赁产生的交易；同时预计2023年度公司与关联方杭州安智康生物科技有限公司（以下称“杭州安智康”）发生不超过800万元的日常关联交易，主要为公司采购设备与杭州安智康发生的往来交易。2022年度发生的日常经营性关联交易金额合计为899.42万元。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会
2023年3月27日