立思辰：第四届董事会第二十四次会议决议公告

北京立思辰科技股份有限公司第四届董事会第二十 四次会议决议公告

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第四届董事会第二十四次会议于2019年6月27日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2019年6月17日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。本次会议由池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司拟使用总额不超过1亿元人民币的闲置募集资金适时购买保本型理财产品（包括但不限于银行等金融机构保本型理财产品）。在 上述额度内，资金可以滚动使用，期限为董事会审议通过之日起12个月。

公司独立董事对此议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2019年6月27日